证券代码：301002          证券简称：崧盛股份        公告编号：2022-044

                     深圳市崧盛电子股份有限公司

                   第二届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次
会议于 2022 年 8 月 26 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及会议资料于
2022 年 8 月 16 日通过书面及邮件方式送达至全体监事。本次监事会应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持，公司董
事会秘书蒋晓琴女士列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛
电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

   （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《关于 2022 年半年度报告》的程
序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
   （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违
规的情形。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳市崧盛电子股份有限公司
募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用部
分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募
集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特
别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、备查文件

    第二届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。

                                             深圳市崧盛电子股份有限公司

                                                            监事会

                                                    2022 年 8 月 30 日