证券代码：301002           证券简称：崧盛股份          公告编号：2022-076

债券代码：123159           债券简称：崧盛转债


                    深圳市崧盛电子股份有限公司

                      关于董事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于
2022 年 12 月 19 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定，
公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

    公司于 2022 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会
提名委员会资格审查，董事会同意提名田年斌先生、王宗友先生、邹超洋先生、
汤波兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名卜功桃先生、 温其东
先生、王建优先生为公司第三届董事会独立董事候选人，候选人简历详见 附件。
现任公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详 见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董 事会
第二十七次会议相关事项的独立意见》。

    上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等
规定的任职条件。上述董事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采 用累积
投票制选举产生，公司第三届董事会董事任期自公司股东大会审议通过 之日起
三年。公司第三届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职 工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。所有独立董事候 选人均
已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深 圳证券
交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

   为确保公司董事会的正常工作，在公司董事会换届选举工作完成之 前，公
司第二届董事会董事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续 履行董
事勤勉尽责的义务和职责。

   特此公告。




                                           深圳市崧盛电子股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2022 年 11 月 25 日
附件：

           深圳市崧盛电子股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

一、 第三届董事会非独立董事候选人简历

    1、田年斌先生，男，中国国籍，无境外居留权，1980 年 10 月出生，专科
学历。1998 年 8 月至 2004 年 3 月，担任深圳市龙岗区龙岗锋林电子厂品质课长；
2004 年 3 月至 2006 年 8 月，担任深圳市柯爱亚电子有限公司业务经理；2009 年
6 月至 2011 年 3 月，担任深圳市兴宝亨电子有限公司业务经理。2011 年 7 月与
王宗友先生共同投资创立深圳市崧盛电子有限公司（以下简称“崧盛有限 ”）；
2011 年 7 月至 2016 年 12 月，担任崧盛有限监事；2016 年 12 月至今，担任公司
董事长；2019 年 10 月至今，担任公司全资子公司广东省崧盛电源技术有限公司
（以下简称“广东崧盛”）执行董事；2022 年 1 月至今，担任公司全资子公司深
圳崧盛创新技术有限公司（以下简称“崧盛创新”）执行董事。除控制公司之外，
田年斌先生和王宗友先生分别持有深圳市佳汇盛科技有限公司 29.00%和 29.00%
的股权，共同控制深圳市佳汇盛科技有限公司。除上述情况外，田年斌 先生不
存在其他在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况以及最近五年在其
他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

    截至本公告日，田年斌先生直接持有公司股份 29,922,865 股，占公司总股
本的 24.35%，通过北京京成九阳投资管理有限公司－京成红聚 6 号证券私募投
资基金（以下简称“京成红聚 6 号基金”）持有公司 928,615 股股份，通过厦门
崧盛能源发展合伙企业（有限合伙）持有公司 190,927 股股份，直接及间接合计
持有公司 25.26%的股份。田年斌先生与王宗友先生签有一致行动协议，是公司
的共同实际控制人。田年斌先生通过公司持股 5%以上股东京成红聚 6 号基金间
接持有公司股份 928,615 股，为公司持股 5%以上股东京成红聚 6 号基金委托人
之一。除上述情况外，田年斌先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    截至本公告日，田年斌先生不存在受到中国证监会及其他有关部门 的处罚
和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，不存在曾被中 国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被
执行人名单情形，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和《公司章
程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合有关 法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。

    2、王宗友先生，男，中国国籍，无境外居留权，1983 年 7 月出生，专科学
历。2004 年 11 月至 2006 年 10 月，担任东莞市三基电子有限公司工程师；2010
年 7 月至 2010 年 9 月，担任深圳市雅新科达科技有限公司研发经理。2011 年 7
月与田年斌先生共同投资创立崧盛有限；2011 年 7 月至 2016 年 12 月，担任崧
盛有限执行董事、总经理；2016 年 12 月至今，担任公司董事、总经理；2019 年
10 月至今，担任公司全资子公司广东崧盛总经理；2022 年 1 月至今，担任公司
全资子公司崧盛创新总经理。除控制公司之外，王宗友先生和田年斌先 生分别
持有深圳市佳汇盛科技有限公司 29.00%和 29.00%的股权，共同控制深圳市佳汇
盛科技有限公司。除上述情况外，王宗友先生不存在其他在公司 5%以上股东、
实际控制人等单位工作的情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事 、高级
管理人员的情况。

    截至本公告日，王宗友先生直接持有公司股份 29,922,868 股，占公司总股
本的 24.35%，通过京成红聚 6 号基金持有公司 928,615 股股份，通过厦门崧盛能
源发展合伙企业（有限合伙）持有公司 190,927 股股份，直接及间接合计持有公
司 25.26%的股份。王宗友先生与田年斌先生签有一致行动协议，是公司 的共同
实际控制人，王宗友先生通过公司持股 5%以上股东京成红聚 6 号基金间接持有
公司股份 928,615 股，为公司持股 5%以上股东京成红聚 6 号基金委托人之一。
除上述情况外，王宗友先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。

    截至本公告日，王宗友先生不存在受到中国证监会及其他有关部门 的处罚
和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，不存在曾被中 国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被
执行人名单情形，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和《公司章
程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合有关 法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。

    3、邹超洋先生，男，中国国籍，无境外居留权，1981 年 6 月出生，专科学
历。2009 年 11 月至 2011 年 6 月，担任丰艺电子（上海）有限公司 FAE（Field
Application Engineer）课长；2011 年 8 月至 2013 年 4 月，担任飞恩普电子科
技（深圳）有限公司 Senior AE（资深客户主任）；2013 年 5 月至 2016 年 12 月，
担任崧盛有限副总经理；2016 年 12 月至今，担任公司董事、副总经理。邹超洋
先生不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况以及最近五年在
其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

    截至本公告日，邹超洋先生直接持有公司股份 3,076,511 股，占公司总股本
的 2.5%，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截至本公告日，邹超洋先生不存在受到中国证监会及其他有关部门 的处罚
和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，不存在曾被中 国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被
执行人名单情形，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合有关法 律、行
政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。

    4、汤波兵先生，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年 4 月出生，专科学
历。2003 年 10 月至 2006 年 2 月，担任雅达电子有限公司电源工程师；2006 年
2 月至 2012 年 7 月，担任深圳市核达中远通电源技术有限公司（已更名为：深
圳市核达中远通电源技术股份有限公司）项目经理；2012 年 8 月至 2014 年 2 月，
担任飞恩普电子科技（深圳）有限公司高级电源工程师；2014 年 3 月至 2016 年
12 月，担任崧盛有限研发经理；2016 年 12 月至 2019 年 12 月，担任公司职工代
表监事、研发总监；2019 年 12 月至今，担任公司董事、副总经理、研发部总监。
汤波兵先生不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况以及最近
五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

    截至本公告日，汤波兵先生未直接持有公司股份，通过公司持股 5%以上股
东京成红聚 6 号基金间接持有公司股份 457,781 股，除上述情况外，汤波兵先生
与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系。

    截至本公告日，汤波兵先生不存在受到中国证监会及其他有关部门 的处罚
和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，不存在曾被中 国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被
执行人名单情形，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和《公司章
程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合有关 法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。

二、 第三届董事会独立董事候选人简历

    1、卜功桃先生，男，中国国籍，无境外居留权，1965 年 11 月出生，本科
学历，中国注册会计师。1986 年 8 月至 1988 年 10 月，担任南京船舶工业学校
教师；1988 年 11 月至 2001 年 11 月，担任深圳中华会计师事务所合伙人；2001
年 12 月至 2002 年 12 月，担任深圳南方民和会计师事务所总审计师；2003 年 1
月至 2008 年 12 月，担任深圳信永中和会计师事务所、深圳中天华正会计师事
务所、深圳信德会计师事务所高级管理人员；2009 年 1 月至 2009 年 12 月，担
任深圳注册会计师协会主任干事；2012 年 8 月至 2018 年 8 月，担任人人乐连锁
商业集团股份有限公司董事；2013 年 6 月至 2019 年 6 月，担任新亚电子制程
（广东）股份有限公司董事；2014 年 1 月至今，担任深圳泓信联合会计师事务
所（普通合伙）经理；2019 年 10 月至今，担任陕西瑞科新材料股份有限公司独
立董事；2019 年 12 月至今，担任公司独立董事。除上述情况外，卜功桃先生最
近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。卜功 桃先生
不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况。

    截至本公告日，卜功桃先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表
决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。卜功桃 先生不
存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情 形，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查
尚未有明确结论情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，不存在《公 司法》
第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》3.2.3 条、3.5.4 条和《公司章程》中规定的不得担任公司董
事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.5.5 条规定的不良记录，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。卜功桃
先生已取得独立董事资格证书。

    2、王建优先生，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 11 月出生，管理
学博士，经济学博士后，教授级研究员。1985 年 7 月至 1991 年 8 月，担任江苏
水利工程专科学校团总支书记；1994 年 7 月至 1997 年 8 月，担任扬州大学社会
科学系教师；2000 年 11 月至 2012 年 9 月，担任南京栖霞建设股份有限公司副
总经理、董事会秘书；2009 年 4 月至今，担任南京茶巴拉通信科技发展有限公
司监事；2012 年 10 月至今，担任朗姿股份有限公司副总经理、董事会 秘书；
2012 年 12 月至 2019 年 1 月，担任深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事；2018
年 7 月至 2021 年 9 月，担任广州若羽臣科技股份有限公司董事；2019 年 4 月至
今，兼任金埔园林股份有限公司董事；2019 年 12 月至今，担任公司独立董事；
2020 年 7 月至今，兼任深圳市核达中远通电源技术股份有限公司独立董事；
2022 年 1 月至今，兼任北京纯聚科技股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今,
兼任深圳市汇春科技股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今，兼任鑫元基金
管理有限公司独立董事。除上述情况外，王建优先生最近五年不存在在 其他机
构担任董事、监事、高级管理人员的情况。王建优先生不存在在公司 5%以上股
东、实际控制人等单位工作的情况。
    截至本公告日，王建优先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表
决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王建优 先生不
存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情 形，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查
尚未有明确结论情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，不存在《公 司法》
第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》3.2.3 条、3.5.4 条和《公司章程》中规定的不得担任公司董
事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.5.5 条规定的不良记录，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。王建优
先生已取得独立董事资格证书。

    3、温其东先生，男，中国国籍，无境外居留权，1982 年 1 月出生，本科学
历，高级工程师。2006 年 9 月至 2007 年 3 月，担任北京李晓斌律师事务所律师
助理；2007 年 3 月至今，任职于中国照明电器协会，现任副秘书长；2019 年 12
月至今，担任公司独立董事；2020 年 6 月至今，担任上海飞乐音响股份有限公
司独立董事；2021 年 5 月至今，担任广东三雄极光照明股份有限公司独立董事。
除上述情况外，温其东先生最近五年不存在在其他机构担任董事、监事 、高级
管理人员的情况。温其东先生不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工
作的情况。

    截至本公告日，温其东先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表
决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。温其东 先生不
存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情 形，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查
尚未有明确结论情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，不存在《公 司法》
第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》3.2.3 条、3.5.4 条和《公司章程》中规定的不得担任公司董
事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.5.5 条规定的不良记录，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。温其东
先生已取得独立董事资格证书。