证券代码：301002          证券简称：崧盛股份          公告编号：2022-075
债券代码：123159          债券简称：崧盛转债

                     深圳市崧盛电子股份有限公司

                 第二届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一
次会议于 2022 年 11 月 25 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及会议资
料于 2022 年 11 月 18 日通过邮件及书面方式送达至全体监事。本次监事会应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持，
公司董事会秘书蒋晓琴女士列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

    逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案》

    公司第二届监事会任期将于 2022 年 12 月 19 日届满，依据《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司监事会
提名罗根水先生、田达勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司
第三届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。根据有
关规定，为确保监事会的正常工作，在第三届监事会非职工代表监事就任之前，
公司第二届监事会非职工代表监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继
续履行监事职责。

    公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上
市公司监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    1.01 关于提名罗根水先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.02 关于提名田达勇先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容及相关人员的简历详见公司同日披露于巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项
投票表决。

    三、备查文件

    第二届监事会第二十一次会议决议。

    特此公告。



                                              深圳市崧盛电子股份有限公司

                                                        监事会

                                                   2022 年 11 月 25 日