证券代码：301002          证券简称：崧盛股份          公告编号：2022-074
债券代码：123159          债券简称：崧盛转债

                     深圳市崧盛电子股份有限公司

                 第二届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七
次会议于 2022 年 11 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于
2022 年 11 月 18 日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名。公司董事邹超洋，独立董事王建优、卜功桃、温其东
以通讯方式参加。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

    （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》

    公司第二届董事会任期将于 2022 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司董事会同意提名田年斌先生、王宗友先生、邹超洋先生、汤波
兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会非独立董事任
期自公司股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为确保董事会的正常工
作，在新一届董事会非独立董事就任之前，公司第二届董事会董事依照法律、行
政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

    公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人
具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条
件。公司第三届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    1.01 关于提名田年斌先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.02 关于提名王宗友先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.03 关于提名邹超洋先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.04 关于提名汤波兵先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容及相关人员的
简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项
投票表决。

    （二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》

   公司第二届董事会任期将于 2022 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司董事会提名卜功桃先生、王建优先生、温其东先生为公司第三
届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事任期自公司股东大会审议
通过之日起三年。根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在新一届董事会独
立董事就任之前，公司第二届董事会独立董事依照法律、行政法规和《公司章程》
的规定继续履行独立董事职责。

   公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，上述候选人均已
取得独立董事资格证书，具备《上市公司独立董事规则》所要求的独立性；独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后 方可提
交公司股东大会审议。

   出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

   2.01 关于提名卜功桃先生为第三届董事会独立董事候选人的议案

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2.02 关于提名王建优先生为第三届董事会独立董事候选人的议案

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2.03 关于提名温其东先生为第三届董事会独立董事候选人的议案

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容及相关人员的
简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项
投票表决。

    （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会提请于 2022 年 12 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大
会，审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事
会独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



                                       深圳市崧盛电子股份有限公司

                                                 董事会

                                           2022 年 11 月 25 日