证券代码：301002            证券简称：崧盛股份            公告编号：2022-082

债券代码：123159            债券简称：崧盛转债

                     深圳市崧盛电子股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开和出席情况

    深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 26 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2022-079）。

    （一）会议召开情况

    1、现场会议时间：2022 年 12 月 16 日（星期五）14:30

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2022 年 12 月 16 日 9:15 至 2022 年 12 月 16 日 15:00
期间的任意时间。

    3、会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区 A3 栋厂房二楼
公司会议室 1。

    4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人：公司第二届董事会。
    6、会议主持人：董事长田年斌先生。

    7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《深圳市崧
盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 81,254,081 股，占上市公司有
表决权股份总数的 66.1269％。

    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 77,369,681 股，占上市公司有表
决权股份总数的 62.9657％。

    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 3,884,400 股，占上市公司有表决权股
份总数的 3.1612％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 3,884,400 股，占上市公司
有表决权股份总数的 3.1612％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 3,884,400 股，占上市公司有表决
权股份总数的 3.1612％。

    3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请
的广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：

    （一）逐项审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
   本议案采取累积投票制方式选举公司第三届董事会非独立董事，子议案表决
结果如下：

   1.01 关于选举田年斌先生为第三届董事会非独立董事的议案

   总表决情况：

   同 意 77,408,689 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有效 表 决权 股 份总数的
95.2674%。

   中小股东总表决情况：

   同意 39,008 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0042%。

   表决结果：田年斌先生当选公司第三届董事会非独立董事。

   1.02 关于选举王宗友先生为第三届董事会非独立董事的议案

   总表决情况：

   同 意 77,372,689 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有效 表 决权 股 份总数的
95.2231%。

   中小股东总表决情况：

   同意 3,008 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0774%。

   表决结果：王宗友先生当选公司第三届董事会非独立董事。

   1.03 关于选举邹超洋先生为第三届董事会非独立董事的议案

   总表决情况：

   同 意 77,372,692 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有效 表 决权 股 份总数的
95.2231%。

   中小股东总表决情况：

   同意 3,011 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0775%。

   表决结果：邹超洋先生当选公司第三届董事会非独立董事。

   1.04 关于选举汤波兵先生为第三届董事会非独立董事的议案

   总表决情况：
   同 意 77,372,689 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有效 表 决权 股 份总数的
95.2231%。

   中小股东总表决情况：

   同意 3,008 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0774%。

   表决结果：汤波兵先生当选公司第三届董事会非独立董事。

   （二）逐项审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

   本议案采取累积投票制方式选举公司第三届董事会独立董事，子议案表决结
果如下：

   2.01 关于选举卜功桃先生为第三届董事会独立董事的议案

   总表决情况：

   同 意 77,372,688 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有效 表 决权 股 份总数的
95.2231%。

   中小股东总表决情况：

   同意 3,007 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0774%。

   表决结果：卜功桃先生当选公司第三届董事会独立董事。

   2.02 关于选举温其东先生为第三届董事会独立董事的议案

   总表决情况：

   同 意 77,369,688 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有效 表 决权 股 份总数的
95.2194%。

   中小股东总表决情况：

   同意 7 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

   表决结果：温其东先生当选公司第三届董事会独立董事。

   2.03 关于选举王建优先生为第三届董事会独立董事的议案

   总表决情况：
    同 意 77,399,688 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有效 表 决权 股 份总数的
95.2564%。

    中小股东总表决情况：

    同意 30,007 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7725%。

    表决结果：王建优先生当选公司第三届董事会独立董事。

    （三）逐项审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

    本议案采取累积投票制方式选举公司第三届监事会非职工代表监事，子议案
表决结果如下：

    3.01 关于选举罗根水先生为第三届监事会非职工代表监事的议案

    总表决情况：

    同 意 77,369,687 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有效 表 决权 股 份总数的
95.2194%。

    中小股东总表决情况：

    同意 6 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

    表决结果：罗根水先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。

    3.02 关于选举田达勇先生为第三届监事会非职工代表监事的议案

    总表决情况：

    同 意 77,390,687 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有效 表 决权 股 份总数的
95.2453%。

    中小股东总表决情况：

    同意 21,006 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5408%。

    表决结果：田达勇先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。

    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所指派易晴、戚锦旭出席见证本次股东大会，并为本次股
东大会出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    （一）2022 年第一次临时股东大会会议决议；

    （二）广东信达律师事务所出具的《关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                             深圳市崧盛电子股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2022 年 12 月 16 日