崧盛股份：广东信达律师事务所关于深圳市崧盛电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书2022-12-16
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
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关于深圳市崧盛电子股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字(2022)第319号
致：深圳市崧盛电子股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市崧盛电子股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师参加公司2022年第一次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”），并进行必要的验证工作。信达指派的律师对本
次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市崧盛
电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会
法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司
法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《股东大会网络投票实施细则》”）
等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》
（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前
已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了
公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均
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是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏
之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，
仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议
的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及
其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料
一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本
次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
(一) 股东大会的召集
本次股东大会根据2022年11月25日召开的公司第二届董事会第二十七 次会
议审议通过的《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，由公司董事
会召集。
公司董事会于2022年11月26日在巨潮资讯网站上发布了本次股东大会通知。
前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、
投票代码、提案编码、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
经核查，根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会的股权登记日为2022
年12月8日。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了股权登记日为
2022年12月8日的《证券持有人名册》。
(二) 股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次
股东大会现场会议于2022年12月16日（星期五）下午14:30在公司如期召开。会议
召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12 月16日
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
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行网络投票的具体时间为2022年12月16日9:15至2022年12月16日15:00的 任意时
间。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
(一) 现场出席本次股东大会的人员
1 、 现 场 出 席 本 次 股 东 大 会 的股 东 及 委托 代 理 人共8名 ，持 有 公司股份
77,369,681股，占公司有表决权股本总额的62.9657%。股东均持有相关持股证明，
委托代理人均持有书面授权委托书。
经核查，信达律师认为，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议
并行使投票表决权的资格合法有效。
2、出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员
和信达律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本
次股东大会。
(二) 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投 票统计
表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共7名，代表公司股份
3,884,400股，占公司有表决权股份总数的3.1612%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东的资格，由网络投票系统的提供机构
深圳证券交易所验证其身份。
(三) 本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
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三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会审议及表决事项均为公司已公告的本次股东大会会议
通知中所列出的议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人并未提出本次股东
大会会议通知所列议案以外的其他议案。
本次股东大会以记名投票的方式进行表决，按照《股东大会规则》和《股东
大会网络投票实施细则》规定的程序进行了计票和监票，当场公布了表决结果。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司为公司提供了网络投票结果，公司合并
计算了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的表决结果如下：
（一）逐项审议并通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
（1）审议并通过《关于选举田年斌先生为第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意77,408,689股；其中，中小投资者的表决结果为：同意39,008
股。
（2）审议并通过《关于选举王宗友先生为第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意77,372,689股；其中，中小投资者的表决结果为：同意3,008
股。
（3）审议并通过《关于选举邹超洋先生为第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意77,372,692股；其中，中小投资者的表决结果为：同意3,011
股。
（4）审议并通过《关于选举汤波兵先生为第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意77,372,689股；其中，中小投资者的表决结果为：同意3,008
股。
（二）逐项审议并通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
（1）审议并通过《关于选举卜功桃先生为第三届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意77,372,688股；其中，中小投资者的表决结果为：同意3,007
股。
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（2）审议并通过《关于选举温其东先生为第三届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意77,369,688股；其中，中小投资者的表决结果为：同意7股。
（3）审议并通过《关于选举王建优先生为第三届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意77,399,688股；其中，中小投资者的表决结果为：同意30,007
股。
（三）逐项审议并通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
（1）审议并通过《关于选举罗根水先生为第三届监事会非职工代表监事的
议案》
表决结果为：同意77,369,687股；其中，中小投资者的表决结果为：同意6股。
（2）审议并通过《关于选举田达勇先生为第三届监事会非职工代表监事的
议案》
表决结果为：同意77,390,687股；其中，中小投资者的表决结果为：同意21,006
股。
四、结论意见
基于上述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大
会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
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（本页为《广东信达律师事务所关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：
戚锦旭
负责人：林晓春
易 晴
2022 年 12 月 16 日
