证券代码：301002          证券简称：崧盛股份         公告编号：2022-084
债券代码：123159          债券简称：崧盛转债

                     深圳市崧盛电子股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 16 日
以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第一次会议，根据《深圳市崧盛电子
股份有限公司监事会议事规则》，经全体监事一致同意，本次会议豁免会议通知
时间要求，会议通知于 2022 年 12 月 16 日通过书面方式送达全体监事。本次监
事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会由全体监事共同推举监事
罗根水先生主持，公司董事会秘书谭周旦先生列席了本次会议。会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

    审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的相关规定，全体监事一致同意选举罗根水先生为
公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期
届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    罗 根 水 先 生 简 历 详 见 公 司 2022 年 11 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    第三届监事会第一次会议决议。

    特此公告。



                                                 深圳市崧盛电子股份有限公司

                                                             监事会

                                                        2022 年 12 月 16 日