证券代码：301002          证券简称：崧盛股份         公告编号：2023-028

债券代码：123159          债券简称：崧盛转债

                    深圳市崧盛电子股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023
年 4 月 20 日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。其中董事汤波兵，独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯
方式参加。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市
崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

    （一）审议通过《关于 2023 年一季度报告全文的议案》

    公司《2023 年一季度报告》符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2023 年一季度的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
一季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    （二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住公司（含子公司）核心管理人员和核心技术/业务人员，充分调动其积极性
和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和
核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展
战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的
原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，公司制定了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，
拟向激励对象授予 194.50 万股第二类限制性股票，其中首次授予 174.50 万股，
预留 20.00 万股。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，获得通过。关联董
事田年斌、王宗友、汤波兵回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上（含）通过。

    （三）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，获得通过。关联董
事田年斌、王宗友、汤波兵回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上（含）通过。

    （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》

    为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），
公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关
事项：

    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

    （1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励
计划的授予日；

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及
的标的股票数量进行相应的调整；

    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价
格进行相应的调整；

    （4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额
直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

    （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜；

    （6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

    （8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

    （9）授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、
授予价格和授予日等全部事宜；

    （10）授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属及作废事宜；

    （11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和
其他相关协议；

    （12）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一
致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相
关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会
的该等修改必须得到相应的批准；

    （13）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。

    2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记
（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或
合适的所有行为。

    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计
师、律师、证券公司等中介机构。

    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励
计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董
事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，获得通过。关联董
事田年斌、王宗友、汤波兵回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上（含）通过。

    （五）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

    公司拟定于 2023 年 5 月 17 日 14:30 召开 2022 年年度股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2022 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、备查文件

   （一）第三届董事会第四次会议决议；

   （二）独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                              深圳市崧盛电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2023 年 4 月 27 日