证券代码：301004            证券简称：嘉益股份        公告编号：2021-013




                   浙江嘉益保温科技股份有限公司
                  第二届监事会第五次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、   监事会会议召开情况
       浙江嘉益保温科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2021 年 8 月 24
日上午 9 点在公司会议室召开，会议以现场方式进行召开。会议通知于 2021 年
8 月 19 日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会
主席王炯主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
       二、   监事会会议审议情况
       与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
       （一）审议通过《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年半年度报
告>及其摘要的议案》
       公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定，结合自身经营情况，
编制完成了《2021 年半年度报告》及其摘要。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》
       本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2021 年半年度利润分配方案的公告》。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

   （三）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
   的议案》

    公司在 2021 年上半年度严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资
金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金
的情形，并据此编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、   备查文件
    1、公司第二届监事会第五次会议决议。


    特此公告。




                                           浙江嘉益保温科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2021 年 8 月 26 日