证券代码：301004        证券简称：嘉益股份           公告编号：2021-012



                浙江嘉益保温科技股份有限公司
               第二届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    浙江嘉益保温科技股份有限公司第二届董事会第五次会议通知于 2021 年 8
月 19 日以电子邮件方式发出。会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结
合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。董事戚兴华先生、陈曙光女士、于雳女士、李有星先生、熊伟
先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年半年度报
告>及其摘要的议案》

    公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定，结合自身经营情况，
编制完成了《2021 年半年度报告》及其摘要。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2021 年半年度利润分配方案的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

    公司在 2021 年上半年度严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资
金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金
的情形，并据此编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于召开浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、 备查文件

    1、公司第二届董事会第五次会议决议；
    2、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                          浙江嘉益保温科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 8 月 26 日