证券代码：301004           证券简称：嘉益股份        公告编号：2023-002



                   浙江嘉益保温科技股份有限公司
              第二届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
六次会议于 2023 年 1 月 12 日在公司会议室召开，会议以现场方式进行召开。会
议通知于 2023 年 1 月 6 日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到 3 人。
会议由监事会主席王炯主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

    （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为本激励计划预留授予激励对象均符合相关法律法规和规
范性文件所规定的条件，符合《公司 2022 年第二期限制性股票激励计划》规定
的激励对象条件和预留授予条件，其作为本激励计划的预留授予激励对象主体资
格合法、有效，其获授预留部分限制性股票的条件已成就。
    全体监事一致同意以 2023 年 1 月 12 日作为公司 2022 年第二期限制性股票
激励计划的预留授予日，以 10.90 元/股的授予价格向 28 名激励对象授予 83.00
万股预留限制性股票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-003）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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三、备查文件

1、公司第二届监事会第十六次会议决议。


特此公告。


                                        浙江嘉益保温科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                    2023 年 1 月 12 日




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