证券代码：301007             证券简称：德迈仕          公告编号：2021-002



             大连德迈仕精密科技股份有限公司

         第二届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二
十九次会议通知于 2021 年 6 月 28 日以专人递送等《公司章程》规定的方式送达
至各位董事。
    2、本次董事会于 2021 年 7 月 1 日下午 13：30 时在公司会议室以现场及通
讯表决的方式召开。
    3、本次董事会应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中现场出席
董事 5 名，通讯出席董事 6 名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。
    4、本次董事会由董事长何建平先生主持，公司证券事务代表孙鹏飞先生列
席了会议。
    5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
及已支付发行费用的议案》
    董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及
已支付的相关发行费用。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师
事务所出具了相关鉴证报告。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    董事会同意公司在不影响正常运营资金使用的情况下，使用额度合计不超过
人民币 1 亿元的闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好、低
风险的理财产品，所购买产品不得用于质押，使用期限自本次董事会审议并通过
之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，公司可循环滚动购买理
财产品，同时授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权及
签署相关合同文件等事宜。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
    根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权
董事会全权处理公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市相关事宜有效期限
的议案》，董事会将在本次发行后，因股本变动、注册资本变更等事宜而修改公
司章程相应条款，并针对上述事宜办理工商变更登记备案等相关手续。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议；
2、大连德迈仕精密科技股份有限公司公司章程；
3、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                      大连德迈仕精密科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                     2021 年 7 月 2 日