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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-02-06
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2026年第一次临时股东会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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德迈仕现发布 |
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2026-01-21
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟购买董董事、高级管理人员责任险的议案》
2.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》
2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.03 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.00 《2026年度董事薪酬方案》 |
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2026-01-21
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关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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德迈仕现发布 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-13 |
拟披露年报 |
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2025-10-29
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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德迈仕现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-29 |
拟披露季报 |
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2025-09-11
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整董事会人数、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<回购股份管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
3.00 《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举潘异先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举祖博女士为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举刘国伟先生为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举陆松泉先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举苏勇先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举耿云江女士为公司第四届董事会独立董事
5.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 |
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2025-09-11
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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德迈仕现发布 |
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2025-08-27
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2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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德迈仕现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-27 |
拟披露中报 |
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2025-05-23
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关于控股股东之全体股东签署《股权转让框架协议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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德迈仕现发布 |
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2025-05-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2025-05-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 大连德迈仕精密科技股份有限公司控股股东大连德迈仕投资有限公司正在筹划公司控制权变更相关事宜。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：德迈仕，股票代码：301007)自2025年5月21日(星期三)开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2025-05-21
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关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，股东名单,股权转让,停牌,重要信息变更 |
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德迈仕现发布 |
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2025-05-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2025-05-21,恢复交易日：2025-05-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 大连德迈仕精密科技股份有限公司控股股东大连德迈仕投资有限公司正在筹划公司控制权变更相关事宜。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：德迈仕，股票代码：301007)自2025年5月21日(星期三)开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2025-05-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2025-05-21,恢复交易日：2025-05-23 ，2025-05-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 大连德迈仕精密科技股份有限公司控股股东大连德迈仕投资有限公司正在筹划公司控制权变更相关事宜。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：德迈仕，股票代码：301007)自2025年5月21日(星期三)开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2025-05-20
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2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日 ，2025-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-20
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2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日 ，2025-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-20
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2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日 ，2025-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-04-29
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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德迈仕现发布 |
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2025-04-22
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《2024年度财务决算报告》
5.00 《2025年度财务预算报告》
6.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2025年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易事项的议案》
8.00 逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》
8.01 回购股份的目的
8.02 回购股份符合相关条件
8.03 回购股份的方式及价格区间
8.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
8.05 回购股份的资金来源
8.06 回购股份的实施期限
8.07 关于办理回购股份事宜的授权 |
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2025-04-22
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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德迈仕现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-28; 一次变更日期: 2025-04-29; 一次变更公告日期: 2025-04-11; |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-22 |
拟披露年报 |
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2024-11-18
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
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2024-11-18
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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德迈仕现发布 |
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