证券代码：301007             证券简称：德迈仕          公告编号：2021-008



               大连德迈仕精密科技股份有限公司

             第二届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三
十次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以专人递送等《公司章程》规定的方式送达至
各位董事。
    2、本次董事会于 2021 年 8 月 26 日下午 13：00 时在公司会议室以现场及通
讯方式召开，以记名投票方式表决。
    3、本次董事会应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中现场出席
董事 5 名，通讯出席董事 6 名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。
    4、本次董事会由董事长何建平先生主持，公司监事、高级管理人员、证券
事务代表列席了会议。
    5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》
    董事会认为公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》编制
符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘
要》。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2021 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第三十次会议决议；
    2、2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
    3、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                         大连德迈仕精密科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 8 月 27 日