证券代码：301007           证券简称：德迈仕             公告编号：2022-014



            大连德迈仕精密科技股份有限公司

            第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十
五次会议通知于 2022 年 3 月 4 日以专人递送和书面方式等《公司章程》规定的
方式送达至各位监事。
    2、本次监事会于 2022 年 3 月 15 日下午 12：30 时在公司会议室以现场及通
讯方式召开，以记名投票方式表决。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，由监事会主席张
洪武先生主持，其中监事周文君女士以通讯方式出席了本次会议，没有监事委托
其他监事代为出席或缺席会议。
    4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    监事会主席张洪武先生汇报了公司 2021 年监事会工作情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告》及《2021
年年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       3、审议通过《2021 年度财务决算报告》
    监事会认真听取并审议了《2021 年度财务决算报告》，认为报告真实、客观
地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果，与监事会日常监督了解的情况一
致。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       4、审议通过《2022 年度财务预算报告》
    经审核，监事会认为公司编制的 2022 年度财务预算报告符合公司目前实际
财务状况和经营状况，充分考虑公司在 2022 年度的经营计划和目标，具有合理
性。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       5、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）经验丰富、业务熟
练，能够在现有法律法规及会计准则要求下，尽职勤勉的完成公司年度财务审计
工作。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       6、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
    基于公司经营情况及未来发展规划，为持续回报股东，公司拟以 2021 年 12
月 31 日总股本 153,340,000 股为基数，在未来实施分配方案股权登记日时，向
全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金红利（含税），共计派发 15,334,000.00
元人民币（含税）,本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。
    经审核，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计
准则》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司上
市后三年分红回报规划》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，有利于
公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    7、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    经审核，监事会认为公司的募集资金存放与使用均按照《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制
度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关
信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应
的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的鉴证报告、保荐机构对此出具的
专项核查意见。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    8、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    公司根据监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营
业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展
需要的内部控制体系，现行的内部控制体系及组织机构较为规范、完整，保证了
公司经营活动的有序开展，切实保护公司股东的根本利益。公司内部控制自我评
价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监
督的实际情况。报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部
控制制度的情形发生。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制评价报告（2021 年度）》、大华会计师
事务所（特殊普通合伙）对此出具的鉴证报告、保荐机构对此出具的专项核查意
见。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       9、审议通过《关于 2022 年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度
提供担保暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为 2022 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担
保事项是公司业务发展及经营的正常所需，担保方无偿提供连带责任担保，目的
为帮助公司补充日常生产经营所需的流动资金，有利于公司持续稳定经营和未来
发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及
担保事项暨关联交易的公告》、保荐机构对此出具的专项核查意见。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       10、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
    确认 2021 年度公司支付董事、监事、高级管理人员薪酬共计 564.94 万元，
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据《公司章程》及公司薪酬相关制度的
规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董
事、监事、高级管理人员薪酬方案。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的公告》。
    表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    涉及关联关系的监事会主席张洪武先生、职工监事林琳女士回避了本议案的
表决。因 2 名监事会回避无法形成决议，本议案将直接提交 2021 年度股东大会
审议。
       11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    公司结合实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    12、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投资金额的议案》
    本次调整募集资金投资项目拟投资金额，是公司基于实际情况审慎做出的调
整，履行了必要的审议程序，不存在改变募集资金投向、用途的情形，符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司募集资金管理制度》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公
司生产经营和长期发展，监事会同意公司本次调整募投项目投资总额及募集资金
投入金额事项。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投资金额的公告》、
保荐机构对此出具的专项核查意见。。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    第三届监事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                         大连德迈仕精密科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 3 月 16 日