证券代码：301007            证券简称：德迈仕            公告编号：2022-013



             大连德迈仕精密科技股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日
分别召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，会议审议通过
《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、适用对象
    公司董事、监事、高级管理人员。
    二、适用期限
    自公司股东大会审议通过后生效，至第三届董事会及第三届监事会任期届满
为止。
    三、薪酬方案
    1、董事薪酬方案
    （1）在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位
职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公
司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬、津贴。
    （2）独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 7.2
万元/年（税前）。
    2、监事薪酬方案
    在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，
按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任
实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
    3、高级管理人员薪酬方案
    高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，对标行业、匹配市场的基
本原则确定薪酬标准，按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行，并与公司经营业
绩挂钩。
    四、其他规定
    1、兼任不同职务的董事、监事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则
确定；
    2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任
期计算并予以发放。
    五、独立董事意见
    公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬
水平，薪酬合理。审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损
害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案，同意将该议案提交公
司 2021 年年度股东大会审议。


    特此公告。




                                       大连德迈仕精密科技股份有限公司
                                                                 董事会

                                                      2022 年 3 月 16 日