证券代码:301007 证券简称:德迈仕 公告编号:2022-016 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2022 年 4 月 11 日(星期一)下午 14:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2022 年 4 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2022 年 4 月 11 日 9:15, 结束时间为 15:00。 2、现场会议召开地点:辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号大连德迈仕 精密科技股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:公司董事长何建平先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况:公司股份总数为 153,340,000 股,现场及网络投票方式参 加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 34 人,代表股份 102,693,900 股, 占上市公司总股份的 66.9714%。其中: (1)通过现场投票的股东 3 人,代表股份 29,262,000 股,占上市公司总股 份的 19.0831%。通过网络投票的股东 31 人,代表股份 73,431,900 股,占上市公 司总股份的 47.8883%。 (2)中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)30 人,代表股份 61,754,900 股,占 公司股份总数 40.2732%。 (3)公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大 会。 二、提案审议表决情况 (一)本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票与网络投票相结合的 方式,审议通过了如下议案: 1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》 总表决情况:同意 102,632,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份 总数的 99.9402%;反对 61,400 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 的 0.0598%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 61,693,500 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 99.9006%;反对 61,400 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0994%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数 0.0000%。 公司独立董事周颖女士代表全体独立董事就 2021 年度履职情况作了述职 报告,具 体内容 详见公 司在中 国证监 会指定 信息披 露网站 巨潮资 讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2021 独立董事述职报告》。 2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》 总表决情况:同意 102,632,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份 总数的 99.9402%;反对 61,400 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 的 0.0598%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 61,693,500 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 99.9006%;反对 61,400 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0994%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数 0.0000%。 3、审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要的议案》 总表决情况:同意 102,632,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份 总数的 99.9402%;反对 61,400 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 的 0.0598%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 61,693,500 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 99.9006%;反对 61,400 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0994%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数 0.0000%。 4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》 总表决情况:同意 102,632,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份 总数的 99.9402%;反对 61,400 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 的 0.0598%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 61,693,500 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 99.9006%;反对 61,400 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0994%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数 0.0000%。 5、审议通过了《2022 年度财务预算报告》 总表决情况:同意 102,632,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份 总数的 99.9402%;反对 61,400 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 的 0.0598%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 61,693,500 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 99.9006%;反对 61,400 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0994%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数 0.0000%。 6、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 总表决情况:同意 102,632,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份 总数的 99.9402%;反对 61,400 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 的 0.0598%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 61,693,500 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 99.9006%;反对 61,400 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0994%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数 0.0000%。 7、审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》 总表决情况:同意 102,632,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份 总数的 99.9402%;反对 61,400 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 的 0.0598%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 61,693,500 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 99.9006%;反对 61,400 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0994%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数 0.0000%。 8、审议通过了《关于 2022 年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度 提供担保暨关联交易的议案》 总表决情况:同意 76,520,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总 数的 99.9198%;反对 61,400 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0802%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 61,693,500 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 99.9006%;反对 61,400 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0994%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数 0.0000%。 关联股东大连德迈仕投资有限公司、何建平先生回避了本议案的表决。 9、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 总表决情况:同意 102,632,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份 总数的 99.9402%;反对 61,400 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 的 0.0598%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 61,693,500 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 99.9006%;反对 61,400 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0994%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数 0.0000%。 10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况:同意 102,632,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份 总数的 99.9402%;反对 61,400 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 的 0.0598%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 61,693,500 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 99.9006%;反对 61,400 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0994%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数 0.0000%。 11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的议案》 总表决情况:同意 102,632,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份 总数的 99.9402%;反对 61,400 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 的 0.0598%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 61,693,500 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 99.9006%;反对 61,400 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0994%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数 0.0000%。 12、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投资金额的议案》 总表决情况:同意 102,632,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份 总数的 99.9402%;反对 61,400 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数 的 0.0598%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 61,693,500 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 99.9006%;反对 61,400 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0994%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数 0.0000%。 (二)关于议案表决的有关情况说明: 本次股东大会议案 10、11 为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括 股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市天元律师事务所律师李怡星、高霞见证,并出具法律 意见书。见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人 员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《公司 2021 年年度股东大会决议》; 2、《北京市天元律师事务所关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 2021 年 年度股东大会的法律意见》。 特此公告。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 11 日