证券代码：301007             证券简称：德迈仕         公告编号：2022-033



            大连德迈仕精密科技股份有限公司

            第三届董事会第六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议通知
于 2022 年 9 月 26 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。
    2、本次董事会于 2022 年 9 月 29 日下午 13：00 时在公司会议室以现场及通
讯结合方式召开，以记名投票方式表决。
    3、本次董事会应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中现场出席
董事 4 人，通讯出席董事 7 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。
    4、本次董事会由董事长何建平先生主持，公司全体监事、高级管理人员、
证券事务代表列席了会议。
    5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
    为适应《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，进一步
完善公司治理体系，公司对《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》进行了修
订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办理本次修订《公司
章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记机
关核准、登记的情况为准。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
    为适应《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，进一步
完善公司治理体系，公司对《大连德迈仕精密科技股份有限公司股东大会议事规
则》进行了修订。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《大连德迈仕精密科技股份有限公司股东大会议
事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    3、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
    为适应《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，进一步
完善公司治理体系，公司对《大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会议事规则》
进行了修订。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会议事
规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
    为适应《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规的要求，进一步完善公司治理体系，公司对《大
连德迈仕精密科技股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《大连德迈仕精密科技股份有限公司募集资金管
理制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
    为适应《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的要求，进一步完善公司治理体系，公司对《大连德迈
仕精密科技股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《大连德迈仕精密科技股份有限公司关联交易管
理制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
    为适应《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规的要求，进一步完善公司治理体系，公司对《大连德迈仕精
密科技股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《大连德迈仕精密科技股份有限公司对外担保管
理制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    7、审议通过《关于修订公司<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
    为适应《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规的要求，进一步完善公司治理体系，公司对《大连德迈仕精
密科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》进行了修订。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《大连德迈仕精密科技股份有限公司规范与关联
方资金往来管理制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    8、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
    为适应《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》
等相关法律法规的要求，进一步完善公司治理体系，公司对《大连德迈仕精密科
技股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《大连德迈仕精密科技股份有限公司信息披露管
理制度》。
   本议案无需提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    9、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    为适应《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制
度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规的要求，进一步完善公司治理体系，公司对《大连德迈仕精
密科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《大连德迈仕精密科技股份有限公司内幕信息知
情人登记管理制度》。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    10、审议通过《关于修订公司<投资者关系工作管理制度>的议案》
    为适应《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，进一步
完善公司治理体系，公司对《大连德迈仕精密科技股份有限公司投资者关系工作
管理制度》进行了修订。
   具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《大连德迈仕精密科技股份有限公司投资者关系
管理工作管理制度》。
   本议案无需提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   11、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
   公司拟于 2022 年 10 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议需要提
交股东大会审议的议案。
   具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的
通知》。
   本议案无需提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
   第三届董事会第六次会议决议。


   特此公告。




                                        大连德迈仕精密科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 10 月 1 日