证券代码：301007           证券简称：德迈仕            公告编号：2022-034



            大连德迈仕精密科技股份有限公司

            第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议通知于
2022 年 9 月 26 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位监事。
    2、本次监事会于 2022 年 9 月 29 日下午 12：30 时在公司会议室以现场及通
讯结合方式召开，以记名投票方式表决。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，由监事会主席张
洪武先生主持，其中监事周文君女士以通讯方式出席了本次会议，没有监事委托
其他监事代为出席或缺席会议。
    4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
    为适应《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，进一步
完善公司治理体系，公司对《大连德迈仕精密科技股份有限公司监事会议事规则》
进行了修订。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《大连德迈仕精密科技股份有限公司监事会规则》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第六次会议决议。


特此公告。




                                     大连德迈仕精密科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                    2022 年 10 月 1 日