证券代码：301007            证券简称：德迈仕             公告编号：2022-037



            大连德迈仕精密科技股份有限公司

          2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。


    一、会议召开及出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 10 月 21 日（星期五）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 10 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2022 年 10 月 21 日 9：
15，结束时间为 15：00。
    2、现场会议召开地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号大连德迈仕
精密科技股份有限公司二楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长何建平先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    7、会议出席情况：公司股份总数为 153,340,000 股，现场及网络投票方式参
加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 18 人，代表股份 78,914,356 股，
占上市公司总股份的 51.4636％。其中：
    （1）通过现场投票的股东 2 人，代表股份 26,112,000 股，占上市公司总股
份的 17.0288％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 52,802,356 股，占上市公
司总股份的 34.4348％。
    （2）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）15 人，代表股份 47,975,356 股，占
公司股份总数 31.2869％。
    （3）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大
会。
    二、提案审议表决情况
    （一）本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的
方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意 78,914,356 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 47,975,356 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数 0.0000%。
    2、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意 78,914,356 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 47,975,356 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数 0.0000%。
    3、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意 78,914,356 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 47,975,356 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数 0.0000%。
    4、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意 78,914,356 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 47,975,356 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数 0.0000%。
    5、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
    总表决情况：同意 78,914,356 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 47,975,356 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数 0.0000%。
    6、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
    总表决情况：同意 78,914,356 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 47,975,356 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数 0.0000%。
    7、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
    总表决情况：同意 78,914,356 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 47,975,356 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数 0.0000%。
    8、审议通过了《关于修订公司<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
    总表决情况：同意 78,914,356 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 47,975,356 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数 0.0000%。
    9、审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》
    总表决情况：同意 35,088,356 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 35,088,356 股，占出席会议的非关联中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的非关联中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的非关联中
小股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。
    关联股东大连德迈仕投资有限公司、远东运通基金管理（大连）有限公司、
苏州九思股权投资企业（有限合伙）、何建平先生及姚伟旋先生回避了本议案的
表决。
    （二）关于议案表决的有关情况说明：
    1、本次股东大会议案 1、2、3、4 为特别决议，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    2、 本次股东大会议案 9，关联股东已回避表决。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市天元律师事务所律师李怡星、高霞见证，并出具法律
意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《北京市天元律师事务所关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。




                                          大连德迈仕精密科技股份有限公司
                                                                   董事会

                                                       2022 年 10 月 21 日