证券代码：301007             证券简称：德迈仕           公告编号：2023-010



             大连德迈仕精密科技股份有限公司

           关于制订及修订公司相关制度的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 8 日
召开第三届董事会第八次会议逐项审议通过《关于制订及修订公司相关制度的议
案》，现将有关情况公告如下：
     一、本次制订/修订公司相关制度的原因和依据
     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《上市公司独立董事规则》《上
市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合
公司自身实际情况，制订新制度并对部分制度进行了修订。
     二、本次制订/修订公司相关制度的明细
序                      制度名称                     是否需要提交    备注
号                                                   股东大会审议
1                  《回购股份管理制度》                    是        制订
2        《衍生品投资内部控制及信息披露制度》              否        制订
3             《投资者关系管理档案制度》                   否        制订
4           《外部信息报送及使用管理制度》                 否        制订
5        《年报信息披露重大差错责任追究制度》              否        修订
6                  《独立董事工作制度》                    是        修订
7   《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其         是         修订
                   变动管理制度》
8                 《承诺管理制度》                     是         修订


    上述制度已经公司第三届董事会第八次会议逐项审议通过，部分制订及修订
的制度尚需提交股东大会审议。上述制度全文已于同日在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。


    特此公告。




                                        大连德迈仕精密科技股份有限公司
                                                                 董事会

                                                      2023 年 4 月 10 日