大连德迈仕精密科技股份有限公司
                   2022 年度独立董事述职报告
                            （高文晓）


    本人作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2022 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事
的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，充分
发挥独立董事的独立性、专业性的作用，对各项议案进行认真审议，切实维护了
公司的规范化运作及股东的整体利益。

    现将 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、出席董事会和股东大会的情况

    2022 年度，本人参加了公司召开的历次董事会会议和股东大会，本着勤勉
尽责的态度，认真审阅会议议案及相关资料，认真表决，为董事会正确、科学决
策发挥积极作用。2022 年度，公司的董事会会议、股东大会的召集召开符合法
定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关决策程序，合法有效。2022
年，本人出席董事会、股东大会的具体情况如下：

    （一）出席董事会会议情况

                                   出席董事会情况
独立董
         本年度应出席    亲自出席次     委托出   缺席 是否连续两次未亲
事姓名
          董事会次数         数         席次数   次数    自参加会议

高文晓         5               5           0        0        否
    （二）列席股东大会会议情况

                                  列席股东会会议情况
独立董
            本年度应列席      亲自列席次   委托列       缺席 是否连续两次未亲
事姓名
            股东会议次数         数        席次数       次数    自参加会议
高文晓             2              2          0           0          否

    2022 年度，公司共召开了二次股东大会，本人均亲自列席，认真听取了与
会股东的意见。

    二、发表事前认可和独立意见情况

    根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人平时与公司经营
管理层保持充分的交流和沟通，并对公司 2022 年度经营活动情况进行了认真的
了解和查验，对公司下列有关事项发表了事前认可或独立意见：

   时间                届次                      事项               意见类型

2022.3.14     第三届董事会第      1.关于续聘公司 2022 年度审计 认可
              三次会议相关事      机构的议案
              项的事前认可意      2.关于 2022 年度公司及全资子 认可
              见                  公司向金融机构申请授信 额度
                                  提供担保暨关联交易的议案

2022.3.15     第三届董事会第      1.关于续聘公司 2022 年度审计 同意
              三次会议相关事      机构的议案
              项的独立意见        2.关于 2021 年度利润分配方案 同意
                                  的议案
                                  3.关于 2021 年度募集资金存放 同意
                                  与使用情况的专项报告的议案
                                  4.关于 2021 年度内部控制评价 同意
                                  报告的议案
                                  5.关于 2022 年度公司及全资子 同意
                                  公司向金融机构申请授信 额度
                                  提供担保暨关联交易的议案
                                  6.关于公司董事、监事、高级管 同意
                                  理人员薪酬的议案
                              7.关于修订《公司章程》的议案 同意
                              8.关 于提 请股 东大 会授 权 董 事 同意
                              会办理以简易程序向特定 对象
                              发行股票的议案
                              9.关 于调 整募 集资 金投 资 项 目 同意
                              拟投资金额的议案
                              10.关于公司 2021 年度控股股东 同意
                              及其他关联方资金占用情况、公
                              司对外担保情况的独立意见

2022.8.24   第 三 届 董 事 会 第 1.独立董事对公司 2022 年半年 同意
            五 次 会 议 相 关 事 度关联方资金往来及对外 担保
            项的独立意见      情况的独立意见
                              2.关 于拟 购买 董监 高责 任 险 的 同意
                              议案




    三、任职董事会各专门委员会的履职情况

    本人作为提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，按照《公司章程》《提名
委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参加
专业委员会会议，对报告期内提交审议的重大事项认真审查，尽职履责。

    四、对公司进行现场调查的情况

    报告期内，本人时刻关注公司相关动态，通过参加董事会、股东大会等形式，
着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项，通过现场交流、电话、
微信、视频沟通等方式与公司其他董事、监事及董事会秘书等高级管理人员及相
关人员保持密切联系，主动掌握和了解公司的经营现状以及规范运作情况，并提
出规范性的独立董事意见和建议。公司对于我们的工作均积极配合，为我们履职
提供了必要的条件。

    五、在保护投资者权益方面所做的工作

    （一）本人对公司 2022 年度的信息披露工作持续关注，督促公司严格按照
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的
有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。

    （二）本人积极与公司董事长、财务总监、董事会秘书、证券事务代表等管
理人员保持定期沟通，积极主动了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善
及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，
依托自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合
法权益。

    （三）为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，
积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决
策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

    六、其他

    （一）报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会；

    （二）报告期内，本人没有提议聘任或解聘会计师事务所；

    （三）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

    2023 年本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，继续加强与公司
董事、监事及管理层的沟通，充分利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有
建设性的意见和建议，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，切实维护公
司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。

    特此报告。




                                           独立董事：

                                                             高文晓

                                                             2023 年 4 月