证券代码：301017               证券简称：漱玉平民               公告编号：2021-011


                      漱玉平民大药房连锁股份有限公司

                     2021 年第三次临时股东大会决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大会于
2021 年 8 月 5 日下午 14：30 在济南市山大北路 56 号公司 5 楼会议室以现场投票和网络投
票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 5
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票
的具体时间为 2021 年 8 月 5 日 9:15-15:00 的任意时间。公司已于 2021 年 7 月 20 日以公
告形式发布了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

    2、会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况：

    参加本次会议的股东及股东授权代表共计 248 名，代表有表决权的股份数 348,827,292
股，占公司股份总数的 86.0579%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 名，
代表有表决权的股份数 314,400,000 股，占公司股份总数的 77.5645%；通过网络投票系统
出席本次会议的股东共 245 名，代表有表决权的股份数 34,427,292 股,占公司股份总数的
8.4934%。

    （2）中小股东出席的总体情况：
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 出 席 会 议 的 中 小 股 东 共 245 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数
14,747,292 股，占公司股份总数的 3.6383%。其中：通过现场投票的股东及授权代表 1 名，
代表股份 14,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.5526%。通过网络投票的股东 244
名，代表股份 347,292 股，占公司有表决权股份总数的 0.0857%。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李文杰先生主持。公司董事、监事和董事会
秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

    同意 348,788,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9889%；反对 38,800 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：同意 14,708,492 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7369%；
反对 38,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2631%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上同意。
    2、审议通过《关于变更营业范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

    同意 348,788,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9889%；反对 38,800 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：同意 14,708,492 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7369%；
反对 38,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2631%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上同意。
    3、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    同意 348,825,392 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,900 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：同意 14,745,392 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9871%；
反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上同意。
    4、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体的议案》

    同意 348,788,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 38,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：同意 14,708,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7389%；
反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2611%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    北京德恒（济南）律师事务所张璐律师、段振波律师出席了本次会议并出具如下法律
意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人
的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关
规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《2021 年第三次临时股东大会决议》；

    2、《北京德恒（济南）律师事务所关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2021 年第三
次临时股东大会的法律意见》。

    特此公告。




                               漱玉平民大药房连锁股份有限公司
                                              董事会
                                         2021 年 8 月 6 日