证券代码：301017                  证券简称：漱玉平民               公告编号：2021-020


                         漱玉平民大药房连锁股份有限公司

                    第二届董事会第二十九次会议决议的公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
         误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议
于 2021 年 9 月 22 日在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021
年 9 月 20 日送达各位董事，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事吴爱华、独立董
事郝岚以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议为紧急
会议，由公司董事长李文杰先生召集并主持，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的
情况进行了说明。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事均同
意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第二十九次会议通知期限的议案》

       同意豁免公司第二届董事会第二十九次会议通知期限，并于 2021 年 9 月 22 日召开会
议。

       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       2、审议通过《关于全资子公司收购齐河泰耀企业管理有限公司 100%股权的议案》

       同意公司以自筹资金出资不超过人民币 2.88 亿元购买齐河泰耀企业管理有限公司 100%
股权。董事会授权管理层办理本次交易的相关手续，包括但不限于根据《重组收购框架协
议》签署正式《股权转让协议》、办理工商变更等事项。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司
收购齐河泰耀企业管理有限公司 100%股权的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    第二届董事会第二十九次会议决议。

    特此公告。




                                                  漱玉平民大药房连锁股份有限公司
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                                                          2021 年 9 月 24 日