证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2021-037
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时股东大会
于 2021 年 12 月 16 日 14：30 在山东省济南市山大北路 56 号公司会议室以现场投票和网络
投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为 2021 年 12 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。公司已于 2021 年 11 月 30
日、2021 年 12 月 13 日以公告形式分别披露了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通
知》、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告》。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东及股东授权代表共计 8 名，代表有表决权的股份数 364,570,692
股，占公司有表决权股份总数的 89.9419%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共
计 3 名，代表有表决权的股份数 314,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.5645%；
通过网络投票出席本次会议的股东共 5 名，代表有表决权的股份数 50,170,692 股,占公司
有表决权股份总数的 12.3774%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席会议的中小股东共 5 名，代表有表决权的股份数 30,490,692
股，占公司有表决权股份总数的 7.5223%。其中：通过现场投票的中小股东及授权代表 1
名，代表有表决权股份 14,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.5526%。通过网络投
票的中小股东 4 名，代表有表决权股份 16,090,692 股，占公司有表决权股份总数的 3.9697%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李文杰先生主持。公司董事、监事和董事会
秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》
同意 364,565,992 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9987%；反
对 4,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 30,485,992 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.9846%；反对 4,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0154%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上同意。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决:
2.01《选举李文杰先生为第三届董事会非独立董事》
同意 364,559,392 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9969%；
中小股东总表决情况：同意 30,479,392 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.9629%；
李文杰先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起
三年。
2.02《选举秦光霞女士为第三届董事会非独立董事》
同意 364,559,398 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9969%；
中小股东总表决情况：同意 30,479,398 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.9630%；
秦光霞女士当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起
三年。
2.03《选举李强先生为第三届董事会非独立董事》
同意 364,559,292 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9969%；
中小股东总表决情况：同意 30,479,292 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.9626%；
李强先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三
年。
2.04《选举张华先生为第三届董事会非独立董事》
同意 364,559,292 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9969%；
中小股东总表决情况：同意 30,479,292 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.9626%；
张华先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三
年。
2.05《选举杨策先生为第三届董事会非独立董事》
同意 364,559,292 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9969%；
中小股东总表决情况：同意 30,479,292 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.9626%；
杨策先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三
年。
2.06《选举李玉标先生为第三届董事会非独立董事》
同意 364,587,292 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0046%；
中小股东总表决情况：同意 30,507,292 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 100.0544%；
李玉标先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起
三年。
3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决:
3.01《选举李相杰先生为第三届董事会独立董事》
同意 364,559,392 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9969%；
中小股东总表决情况：同意 30,479,392 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.9629%；
李相杰先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三
年。
3.02《选举赵振基先生为第三届董事会独立董事》
同意 364,559,295 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9969%；
中小股东总表决情况：同意 30,479,295 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.9626%；
赵振基先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三
年。
3.03《选举晏莉女士为第三届董事会独立董事》
同意 364,573,292 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0007%；
中小股东总表决情况：同意 30,493,292 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 100.0085%；
晏莉女士当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
4、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决:
4.01《选举李维先生为第三届监事会非职工代表监事》
同意 364,559,394 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9969%；
中小股东总表决情况：同意 30,479,394 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.9629%；
李维先生当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日
起三年。
4.02《选举张久恒先生为第三届监事会非职工代表监事》
同意 364,568,592 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；
中小股东总表决情况：同意 30,488,592 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.9931%；
张久恒先生当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之
日起三年。
5、逐项审议通过《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
5.01《第三届董事会非独立董事薪酬方案》
同意 50,165,992 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9906%；反对
4,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：股东李文杰先生、秦光霞女士为关联董事，股东济南漱玉锦云投资合
伙企业（有限合伙）及济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为李文杰、
股东济南漱玉锦阳投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为关联董事李强，以上股东
回避表决，共计回避表决股份数 314,400,000 股。
中小股东总表决情况：同意 16,085,992 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.9708%；反对 4,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0292%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
5.02《第三届董事会独立董事津贴方案》
同意 364,565,992 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9987%；反
对 4,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 30,485,992 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.9846%；反对 4,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0154%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
6、审议通过《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》
同意 364,565,992 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9987%；反
对 4,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 30,485,992 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.9846%；反对 4,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0154%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所张璐律师、段振波律师出席了本次会议并出具如下法律
意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人
的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2021 年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（济南）律师事务所关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2021 年第
四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日
