东兴证券股份有限公司

            关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司

     首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

    东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为漱玉平民大药房连锁

股份有限公司（以下简称“漱玉平民”或“公司”）首次公开发行股票并在创业

板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关

规定，对漱玉平民首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，具

体情况如下：


    一、漱玉平民首次公开发行股票和股本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1808 号）同意注册，公司首次公

开发行人民币普通股（A 股）40,540,000 股，并于 2021 年 7 月 5 日在深圳证券

交易所上市交易。发行完成后公司总股本为 405,340,000 股，其中无限售条件流

通股票数量为 34,255,193 股，占发行后总股本的比例为 8.45%，有限售条件流

通 股及锁定安排的股票数量为 371,084,807 股，占发行后总股本的比例为

91.55%。

    公司首次公开发行后网下配售限售股合计 6,284,807 股，其中首次公开发行

网下配售限售股共计 2,230,807 股，锁定期为 6 个月，首次公开发行网下战略配

售限售股共计 4,054,000 股，锁定期为 12 个月。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为

2,230,807 股，占公司发行后总股本的 0.55%，限售期为自公司首次公开发行并

上市之日起 6 个月。

    自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具之日，公司未发生因

利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
                                    1
     二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，根据公司《首

次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方

式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为

自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%

的股份无限售期，自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通；

10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交

易之日起开始计算。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无

其他特别承诺。

    截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内均严格

履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

    本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也未对其提供违

规担保。


     三、本次解除限售股份的上市流通安排

    1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 1 月 5 日（星期三）。

    2、本次解除限售股东户数为 4,662 户。

    3、本次解除限售股份数量为 2,230,807 股，占发行后总股本的 0.55%。

    4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

                       限售股份数量                   本次解除限售    剩余限售股数
     限售股类型                        占总股本比例
                          （股）                       数量（股）       量（股）
首发后限售股               2,230,807          0.55%       2,230,807                0
   注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无
股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理
人员且离职未满半年。




                                        2
        四、本次解除限售前后股本结构变动情况

                     本次变动前               本次变动                本次变动后
  股份性质
               数量（股）      比例     增加（股） 减少（股） 数量（股）        比例
一、限售条件
流通股/非流     369,157,507   91.07%             -   2,230,807   366,926,700   90.52%
通股
首发后限售股      2,230,807     0.55%            -   2,230,807            0      0.00%
首发前限售股    364,800,000    90.00%            -           -   364,800,000    90.00%
首发后可出借
                  2,126,700     0.52%            -           -     2,126,700     0.52%
限售股
二、无限售条
                 36,182,493    8.93%     2,230,807           -    38,413,300    9.48%
件流通股
       合计     405,340,000   100.00%            -           -   405,340,000   100.00%
    注：由于部分首次公开发行战略配售限售股份参与转融通出借业务，部分限售股票出借
后，按照无限售条件流通股管理，致使股本结构表中首发后可出借限售股股份数量与公司实
际限售股股份数量存在差异。


        五、保荐机构核查意见

       经核查，保荐机构认为：漱玉平民本次申请上市流通的网下配售限售股数量、

上市流通时间符合相关法律法规的要求，漱玉平民本次申请上市流通的网下配售

限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。漱玉平民与本次限售股份解禁

相关的信息披露真实、准确、完整，保荐机构对本次网下配售限售股份上市流通

事项无异议。

       （以下无正文）




                                          3
   （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有

限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：
                   朱   彤              周波兴




                                             东兴证券股份有限公司

                                                  年    月       日




                                  4