漱玉平民：董事会决议公告2022-04-28
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2022-011
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议
通知已于 2022 年 4 月 16 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，其中董事杨策先生、李玉标先生，独立董事赵振基先生
以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董
事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平
民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2021 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》
等规章制度的规定，依法履行董事会的职责，恪尽职守、积极有效地行使职权，
认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。
公司独立董事李相杰、赵振基、晏莉、曹庆华（已离任）、郝岚（已离任）
分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度
股东大会上进行述职。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告（李相杰）》《2021 年度独立
董事述职报告（赵振基）》《2021 年度独立董事述职报告（晏莉）》《2021 年度独
立董事述职报告（曹庆华）（已离任）》《2021 年度独立董事述职报告（郝岚）（已
离任）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2021 年度总裁工作报告>的议案》
经审议，董事会认为 2021 年度公司经营管理层按照董事会的要求和经营思
路，积极开展各项工作，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，较好的完
成了 2021 年度各项经营目标和任务。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会认为《2021 年度财务决算报告》客观、真实反映了公司 2021
年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》全文中“第十节财务报告”部分相关内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
公司 2021 年度利润分配方案的预案为：以截至目前公司总股本 405,340,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 元（含税），共计派发现金红
利 29,589,820.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股
本，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2021 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2022 年度日常关联交易预计>的议案》
根据公司实际经营及业务发展需要，公司及子公司预计 2022 年度将与关联
方发生日常关联交易总额度不超过 5,162 万元。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可及独立意见，保荐机构东兴证
券股份有限公司出具了专项核查意见。
关联董事李文杰、秦光霞、李强、张华、杨策已回避表决。
表决结果：同意 4 票；回避 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2022 年度日常关联交易预计的公告》。
6、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审议，董事会认为公司 2021 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违
规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限
公司出具了核查意见，审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
鉴证报告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效执行，能够适应企业经营管理需要，保证公司经营活动有序开展，《2021 年度
内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限
公司出具了核查意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
8、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为《2021 年年度报告》全文及其摘要真实反映了公司 2021 年度的
财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。《2021 年年度报告摘要》同时刊登在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为《2022 年第一季度报告》全文真实反映了公司 2022 年
第一季度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年第一季度报告》。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据新修订的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规的规定，结
合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订完善。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
章程》及《章程修正案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
同意聘任黄永辉先生担任公司内审部门负责人，其任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司聘任内审部门负责人的公告》
12、审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》
公司董事会同意于 2022 年 5 月 19 日下午 14:30 召开公司 2021 年年度股东
大会。本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 28 日
