证券代码：301017               证券简称：漱玉平民               公告编号：2022-024


                       漱玉平民大药房连锁股份有限公司

               关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏。



    漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第三届
董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，
决定于2022年5月16日下午2:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临
时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、会议基本情况

    1、会议届次：2022年第二次临时股东大会

    2、会议的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2022年5月16日（星期一）下午2:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络
投票的具体时间为2022年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联
网投票系统投票的具体时间为2022年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022年5月10日（星期二）

    7、出席对象：

    （1）截至2022年5月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的持有公司已发行有表决权股份的公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东；（授权委托书参考格式见附件2）

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    8、会议地点：山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会
议室。

    二、会议审议事项

    本次股东大会提案编码表：

                                                                                 备注

   提案编码                             提案名称
                                                                            该列打勾的栏目

                                                                               可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                                  √


非累积投票提案

     1.00        《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》            √

                                                                            √作为投票对象
                 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
     2.00                                                                   的子议案数：
                                       需逐项表决
                                                                            （21）

     2.01        发行证券的种类                                                      √

     2.02        发行规模                                                            √
2.03   票面金额和发行价格                                         √

2.04   债券期限                                                   √

2.05   债券利率                                                   √

2.06   付息的期限和方式                                           √

2.07   转股期限                                                   √

2.08   转股价格的确定及其调整                                     √

2.09   转股价格向下修正条款                                       √

2.10   转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法           √

2.11   赎回条款                                                   √

2.12   回售条款                                                   √

2.13   转股年度有关股利的归属                                     √

2.14   发行方式及发行对象                                         √

2.15   向原股东配售的安排                                         √

2.16   债券持有人会议相关事项                                     √

2.17   募集资金用途                                               √

2.18   募集资金管理及存放账户                                     √

2.19   担保事项                                                   √

2.20   发行方案的有效期                                           √

2.21   评级事项                                                   √

3.00   《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》     √

4.00   《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>   √

       的议案》
    5.00          《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可
                                                                             √
                  行性分析报告>的议案》

    6.00          《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                 √

    7.00          《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回   √

                  报措施及相关承诺的议案》

    8.00          《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》           √

    9.00          《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象   √

                  发行可转换公司债券具体事宜的议案》

    10.00         《关于公司<未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划>的议   √

                  案》


    以上议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，其中议案1-8、10已经第三届监
事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。议案2需逐项表决。

    议案1至议案10为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

    本次议案均需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记事项

    1、登记方式：现场登记、信函或邮件方式

    2、登记时间：2022年5月11日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00

    3、登记地点：漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会办公室（山东省济南市历城区
山大北路56号）

    4、登记手续

    自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证
复印件办理登记手续。

    法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股股东股
票账户卡办理登记手续。

    以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信
函或邮件方式登记（须在2022年5月11日17:00点之前送达或邮件发送本公司,信函请注明
“股东大会”字样）（参会股东登记表样式见附件3）。本次会议登记不接受电话登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件1。

    五、其他事项

    1、现场会议联系方式：

    会议地址：山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司

    董事会办公室联系人：李强   綦妍荔

    电 话：0531-69957162

    邮 编：250100

    传真：0531-69957162

    电子邮箱：sypmdm@sypm.cn

    2、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

    六、备查文件
第三届董事会第四次会议决议。

特此通知。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、股东大会授权委托书；

3、参会股东登记表。


                                  漱玉平民大药房连锁股份有限公司
                                                董事会
                                           2022 年 4 月 29 日
附件 1：


                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称

    （1）投票代码：351017

    （2）投票简称：漱玉投票。

    2、填报表决意见

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

    （2）本次股东大会不涉及累积投票提案。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 16 日（现场股东大会召开当日）上
午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 16 日（现场股东大会召开当日）15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证
券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                        漱玉平民大药房连锁股份有限公司

                    2022 年第二次临时股东大会授权委托书
    兹授权委托                （先生或女士）代表本公司(本人)出席 2022 年 5 月 16 日召开
的漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，依照以下指示对下列提
案投票并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对本次会议表决事项未
作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），
其后果由本公司（本人）承担。

                                                           备注


 提案编码                       提案名称                该列打勾的   同意    反对    弃权
                                                        栏目可以投

                                                           票

   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案             √


非累积投票

   提案

             《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司
   1.00                                                    √
             债券条件的议案》

             《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
   2.00                                                 √作为投票对象的子议案数：（21）
                    方案的议案》      需逐项表决

   2.01      发行证券的种类                                √

   2.02      发行规模                                      √

   2.03      票面金额和发行价格                            √

   2.04      债券期限                                      √

   2.05      债券利率                                      √
2.06   付息的期限和方式                           √

2.07   转股期限                                   √

2.08   转股价格的确定及其调整                     √

2.09   转股价格向下修正条款                       √

2.10   转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的
                                                  √
       处理方法

2.11   赎回条款                                   √

2.12   回售条款                                   √

2.13   转股年度有关股利的归属                     √

2.14   发行方式及发行对象                         √

2.15   向原股东配售的安排                         √

2.16   债券持有人会议相关事项                     √

2.17   募集资金用途                               √

2.18   募集资金管理及存放账户                     √

2.19   担保事项                                   √

2.20   发行方案的有效期                           √

2.21   评级事项                                   √

3.00   《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债
                                                  √
       券预案>的议案》

4.00   《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债
                                                  √
       券的论证分析报告>的议案》

5.00   《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债
                                                  √
       券募集资金项目可行性分析报告>的议案》
   6.00       《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
                                                                    √
              案》

   7.00       《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
                                                                    √
              即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》

   8.00       《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>
                                                                    √
              的议案》

   9.00       《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理

              本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事              √

              宜的议案》

   10.00      《关于公司<未来三年（2022-2024 年）股东分
                                                                    √
              红回报规划>的议案》

    （说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符

号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）


委托股东签字（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：_________________

委托股东身份证或营业执照号码：______________________________

委托股东持股数及持股性质：______________________________

委托股东证券账户：______________________________

受托人签名：___________________ 受托人身份证号码：______________________________

委托日期：_____________________

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 3:

                       漱玉平民大药房连锁股份有限公司

                            股东大会参会股东登记表



    个人股东姓名/法人股东名称：

    身份证号/营业执照号：

    股东账号：

    持有股数：

    联系电话：

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