漱玉平民大药房连锁股份有限公司

            未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划

    为进一步健全漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持
续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性
投资理念，董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及
外部融资环境等因素，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红（2022年修订）》等法律、法规、规章及公司章程的要求，特制订《漱玉平民大药
房连锁股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》（以下简称“本规
划”），具体内容如下：

    第一条 本规划制定原则

    公司股东分红回报规划将充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，
在保证公司正常经营业务发展和符合相关法律法规和《公司章程》的前提下，坚持
“采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，现金分红优先于股票分配”这一
基本原则为股东提供回报。

    第二条 公司制定本规划考虑的因素

    公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对
投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以
保证股利分配政策的连续性和稳定性。

    第三条 公司未来三年（2022-2024 年）的股东回报规划内容

    1、利润分配政策及形式

    公司的利润分配形式及顺序：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，
其中，现金分红优于股票分配，公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红
进行利润分配。

    2、利润分配的具体条件

    公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：


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    （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

    （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中
期现金分红可未经审计）；

    （3）不存在导致无法进行现金分红的特殊情况（如确定的重大资金支持安排
等）。

    重大资金支出指以下情形之一：

    ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计净资产的50%；

    ②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计总资产的30%。

    3、利润分配比例、间隔期及差异化现金分红政策

    在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可
以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司每年以现金
方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，同时，公司董事会应综合考
虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出
安排等因素，区分下列情形，按本章程规定的程序提出以下差异化的现金分红政策：

    （1）当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

    （2）当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

    （3）当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

    第四条 利润分配方案的决策机制和程序

    1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情
况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批
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准。

       2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确
意见。

       3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

       4、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特
别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会
等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

       5、公司年度盈利，管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需就
此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的
用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审
议通过后提交股东大会通过现场或网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会
做出情况说明。

       6、公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计
划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。

       7、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及
决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划
执行情况发表专项说明和意见。

       第五条 股东回报规划的调整

       公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分
红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要或因外部经营环境
发生重大变化，确需调整利润分配政策和股东回报规划的，调整后的利润分配政策不
得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定；有关调整利润分配政策的
议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，
并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

       第六条 其他

   本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规
划由公司董事会负责解释。自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
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                           董事会

                    2022 年4月29日




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