证券代码：301017               证券简称：漱玉平民               公告编号：2022-046


                      漱玉平民大药房连锁股份有限公司

                     2022 年第三次临时股东大会决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间、地点及召开方式

    漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时股东大会
于 2022 年 8 月 24 日下午 2：30 在山东省济南市历城区山大北路 56 号公司会议室以现场表
决和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 8 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为 2022 年 8 月 24 日 9:15-15:00 的任意时间。

    （2）会议召集人：公司董事会

    （3）会议主持人：李文杰

    （4）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况：

    参加本次会议的股东及股东授权代表共计 6 名，代表有表决权的股份数 314,403,600
股，占公司有表决权股份总数的 77.5654%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共
计 4 名，代表有表决权的股份数 314,401,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.5648%；
通过网络投票出席本次会议的股东共 2 名，代表有表决权的股份数 2,600 股,占公司有表决
权股份总数的 0.0006%。

    （2）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表共 3 名，代表有表决权的股
份数 3,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%。其中：通过现场投票的中小股东及股
东授权代表 1 名，代表有表决权股份 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。通过
网络投票的中小股东 2 名，代表有表决权股份 2,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。

    公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了
本次会议。

    二、议案审议表决情况

    会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

    同意 314,403,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 3,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案获得通过。

    2、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

    同意 314,403,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0％。
    该议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上同意。
    表决结果：本议案获得通过。

    3、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

    同意 314,403,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京德恒（济南）律师事务所袁凤律师、张璐律师出席了本次会议并出具如下法律意
见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的
主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关
规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《2022 年第三次临时股东大会决议》；

    2、《北京德恒（济南）律师事务所关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2022 年第
三次临时股东大会的法律意见》。

    特此公告。




                                              漱玉平民大药房连锁股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2022 年 8 月 24 日