证券代码：301017            证券简称：漱玉平民            公告编号：2022-047


                   漱玉平民大药房连锁股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七
次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议
通知已于 2022 年 8 月 18 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，其中董事隋熠先生、杨策先生、独立董事赵振基先生以
通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事
长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民
大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为《2022 年半年度报告》全文及其摘要真实反映了公司
2022 年半年度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。公司《2022 年半年度报告摘要》
同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

    2、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    经审议，董事会认为公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的部分闲置募集资金
进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性
高、流动性好（期限不超过十二个月）的产品，包括但不限于结构性存款、大额
存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等，有效期自第三届董事会第
七次会议审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动
使用。董事会授权管理层审定并签署具体相关法律文件。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构已出具了核查意见。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
          董 事 会
      2022 年 8 月 29 日