证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2022-074
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间、地点及召开方式
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第四次临时股东大会
于 2022 年 12 月 29 日下午 2：30 在山东省济南市历城区山大北路 56 号公司会议室以现场
表决和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为 2022 年 12 月 29 日 9:15-15:00 的任意时间。
（2）会议召集人：公司董事会
（3）会议主持人：李文杰
（4）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东及股东授权代表共计 6 名，代表有表决权的股份数 348,490,500
股，占公司有表决权股份总数的 85.9749%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共
计 2 名，代表有表决权的股份数 240,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.4464%；
通过网络投票出席本次会议的股东共 4 名，代表有表决权的股份数 107,530,500 股,占公司
有表决权股份总数的 26.5285%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表共 2 名，代表有表决权的股
份数 10,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0026%。其中：通过现场投票的中小股东及
股东授权代表 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网
络投票的中小股东 2 名，代表有表决权股份 10,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0026%。
公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 348,490,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0952％；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9048％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 348,490,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上同意。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意 348,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对 10,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之
二以上同意。
表决结果：本议案获得通过。
4、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
4.01《股东大会议事规则》
同意 348,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对 10,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上同意。
表决结果：本议案获得通过。
4.02《董事会议事规则》
同意 348,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对 10,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上同意。
表决结果：本议案获得通过。
4.03《独立董事制度》
同意 348,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对 10,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4.04《对外担保管理制度》
同意 348,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对 10,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4.05《中小投资者单独计票管理办法》
同意 348,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对 10,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4.06《股东大会网络投票管理制度》
同意 348,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对 10,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4.07《征集投票权实施细则》
同意 348,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对 10,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4.08《关联交易控制与决策制度》
同意 348,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对 10,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4.09《投融资与资产处置管理制度》
同意 348,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对 10,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4.10《募集资金管理制度》
同意 348,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对 10,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4.11《信息披露管理制度》
同意 348,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对 10,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所袁凤律师、段振波律师出席了本次会议并出具如下法律
意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人
的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2022 年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（济南）律师事务所关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2022 年第
四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日
