证券代码：301017               证券简称：漱玉平民               公告编号：2023-007

  债券代码：123172               债券简称：漱玉转债


                      漱玉平民大药房连锁股份有限公司

                     第三届董事会第十一次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于
2023 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年
1 月 17 日以电话、口头等方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会
议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事 会会议的
通知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人, 其中董事杨策先生、独立董事李相杰
先生、赵振基先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由
公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大
药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》

    截至 2023 年 1 月 17 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件。

    鉴于“漱玉转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基
本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为
维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转股价格，同时自本
次董事会审议通过次一交易日起至 2023 年 6 月 20 日，如再次触发“漱玉转债”转股价格
向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2023 年 6 月 21 日重新起算），
若再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否
行使“漱玉转债”的转股价格向下修正权利。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正
“漱玉转债”转股价格的公告》。

    三、备查文件

    第三届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。




                                        漱玉平民大药房连锁股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2023 年 1 月 17 日