证券代码：301017                证券简称：漱玉平民               公告编号：2023-018

  债券代码：123172                债券简称：漱玉转债



                       漱玉平民大药房连锁股份有限公司

                       第三届监事会第九次会议决议公告


           本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
       误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于
2023 年 1 月 30 日在济南市山大北路 56 号公司会议室现场召开。会议通知及会议资料于 2023
年 1 月 20 日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李维先生召
集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议召
开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规
定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》

    公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治
理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司
利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要。

    （二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合政策的有关规定和公司的
实际情况，能确保公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结
构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。

    （三）审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》

    对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认
为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和
国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定
的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12
个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大
违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在
具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法
规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形，符合《上
市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予
激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的
姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激
励名单的审核意见及其公示情况的说明。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单》。

   三、备查文件

   第三届监事会第九次会议决议。

   特此公告。




                                                 漱玉平民大药房连锁股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                        2023 年 1 月 30 日