证券代码：301017               证券简称：漱玉平民               公告编号：2023-024

  债券代码：123172               债券简称：漱玉转债



                      漱玉平民大药房连锁股份有限公司

                     2023 年第二次临时股东大会决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间、地点及召开方式

    漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会
于 2023 年 2 月 16 日下午 2：30 在山东省济南市历城区山大北路 56 号公司会议室以现场表
决和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 2 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为 2023 年 2 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。

    （2）会议召集人：公司董事会

    （3）会议主持人：李文杰

    （4）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况：
    参加本 次会议 的股 东及股 东授 权委托 代表 共计 7 名， 代表有 表决 权的股 份数
348,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.9769%，其中：出席现场会议的股东及股
东授权委托代表共 3 名，代表有表决权的股份数 314,400,000 股，占公司有表决权股份总
数的 77.5645% ；通 过网 络投 票出 席本次 会议 的股 东共 4 名 ，代 表有 表决权 的股 份数
34,099,000 股,占公司有表决权股份总数的 8.4124%。

    （2）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 3 名，代表有表决权
的股份数 19,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0047%。其中：通过现场投票的中小股
东及股东授权委托代表 0 名，代表有表决权的股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。通过网络投票的中小股东 3 名，代表有表决权的股份数 19,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0047%。

    （3）委托独立董事投票情况：

    根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司已于 2023 年 1 月 31 日在巨潮
资讯网上披露《独立董事公开征集表决权的公告》，公司独立董事李相杰受其他独立董事
委托作为征集人，就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的 1-3 项议案向全体股东征集投
票权，截至征集结束时间，公司独立董事未收到股东授权委托书。

    公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了
本次会议。

    二、议案审议表决情况

    会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    同意 260,640,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9927％；反
对 18,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0001％。

   中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；反对 18,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9474％；
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 1.0526％。

    股东秦光霞、济南漱玉锦阳投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避 87,840,000 股。

    该议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上同意。表决结果：本议案获得通过。

    2、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    同意 260,640,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9927％；反
对 18,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0001％。

    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；反对 18,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9474％；
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 1.0526％。
    股东秦光霞、济南漱玉锦阳投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避 87,840,000 股。

    该议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上同意。表决结果：本议案获得通过。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》

    同意 260,640,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9927％；反
对 18,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0001％。

    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；反对 18,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9474％；
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 1.0526％。
    股东秦光霞、济南漱玉锦阳投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避 87,840,000 股。
   该议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上同意。表决结果：本议案获得通过。

   三、律师出具的法律意见

   北京德恒（济南）律师事务所张艳律师、吕晓宇律师出席了本次会议并出具如下法律
意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人
的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。

   四、备查文件

   1、《2023 年第二次临时股东大会决议》；

   2、《北京德恒（济南）律师事务所关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年第
二次临时股东大会的法律意见》。

   特此公告。




                                            漱玉平民大药房连锁股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2023 年 2 月 16 日