证券代码：301017                证券简称：漱玉平民               公告编号：2023-027

  债券代码：123172                债券简称：漱玉转债



                       漱玉平民大药房连锁股份有限公司

                       第三届监事会第十次会议决议公告


           本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
       误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于
2023 年 3 月 2 日在济南市山大北路 56 号公司会议室现场召开。会议通知及会议资料于 2023
年 2 月 24 日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李维先生召
集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议召
开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规
定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    经审议，监事会认为：

    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁
止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    （2）本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定
的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。

    （3）董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限
制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本激励计划的首次授予激励对象
均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2023 年限制性股票激励计划设定的首次授予条
件已经成就。

    综上，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为 2023 年 3 月 2 日，以 8.79 元/股的
价格向 119 名激励对象授予 376.50 万股第二类限制性股票。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象
首次授予限制性股票的公告》《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单（首次授予日）的核查意见》。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事会同意公司使用不超过人民币 32,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用
于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（期限不超过
十二个月）的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭
证等，上述存款产品不得进行质押。有效期自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之
日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》。

    三、备查文件

    第三届监事会第十次会议决议。

    特此公告。



                                                  漱玉平民大药房连锁股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                          2023 年 3 月 2 日