证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2023-038
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展及日常经营
需要，2023 年度拟与关联方发生商品采购、出售商品、接受劳务、手续费、服务费、配送
费、房屋租赁等日常关联交易，预计 2023 年度将与关联方发生的日常关联交易总额不超过
人民币 9,210 万元。公司 2022 年度日常关联交易共计预计金额为人民币 5,883 万元，其中
经第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过关联交易预计金额 5,162
万元；经总裁办公会根据公司《关联交易控制与决策制度》，追加交易内容及预计金额 721
万元（含对新增日常关联交易对手方的预计金额）；实际发生金额为人民币 4,661.56 万元。
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，以 4 票同意、5 票回避、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司<2023 年度日常关联交易预计>的议案》，关联董事
李文杰、秦光霞、李强、张华、杨策已回避表决。独立董事已对本次事项予以事前认可及
发表同意的独立意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 2023 年预 截至披露日 上年发生
关联交易类别 关联人
内容 定价原则 计金额 已发生金额 金额
宁夏中宁枸杞产业发展股份有限公司 900.00 156.41 782.00
商品采购 山东威登医药科技有限公司 采购商品 市场价格 500.00 129.00 433.34
山东梅晔健康科技有限公司 2,000.00 313.74 48.11
小计 3,400.00 599.15 1,263.45
顺众数字科技(山东)有限公司 接受劳务 市场价格 150.00 96.48 376.48
接受劳务
小计 150.00 96.48 376.48
山东威登医药科技有限公司 出售商品 市场价格 2,200.00 1,993.71 352.08
出售商品
小计 2,200.00 1,993.71 352.08
宁夏中宁枸杞产业发展股份有限公司 陈列费 市场价格 60.00 0.00 52.69
顺众数字科技(山东)有限公司 咨询费 市场价格 100.00 30.87 99.42
提供服务
山东威登医药科技有限公司 陈列费 市场价格 45.00 12.98 5.66
小计 205.00 43.85 157.77
阿里健康科技（中国）有限公司及其
服务费 市场价格 2,600.00 562.30 1,939.02
手续费、服务 关联单位
费、配送费 北京寰诺国际会议服务有限公司 服务费 市场价格 50.00 49.39 0.00
小计 2,650.00 611.69 1,939.02
出租房屋
山东新时代私募基金管理有限公司 市场价格 6.00 1.31 0.00
及建筑物
出租房屋
山东鲁和医药投资有限公司 市场价格 31.00 7.27 29.06
及建筑物
关联租赁
出租房屋
（作为出租方） 宁夏中宁枸杞产业发展股份有限公司 市场价格 3.00 0.66 3.48
及建筑物
出租房屋
山东威登医药科技有限公司 市场价格 3.00 0.66 3.28
及建筑物
小计 43.00 9.90 35.82
承租房屋
秦光霞 市场价格 34.00 8.52 35.23
及建筑物
承租房屋
济宁市兖州区御风药业有限责任公司 市场价格 21.00 4.41 8.84
及建筑物
关联租赁
青岛春天之星健康产业投资管理有限 承租房屋
（作为承租方） 市场价格 467.00 116.92 451.59
公司 及建筑物
承租房屋
山东如晗企业管理有限公司 市场价格 40.00 10.84 0.00
及建筑物
小计 562.00 140.69 495.66
合计 9,210.00 3,495.47 4,620.28
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生 披露日
关联交易 实际发生 2022 年度 额占同类 额与预计 期及索
关联交易类别 关联人
内容 金额 预计金额 业务比例 金额差异 引
（%） （%）
宁夏中宁枸杞产业发展股份有限公司 782.00 1,200.00 0.14% -34.83%
阿里健康科技（中国）有限公司及其
4.89 5.00 0.00% -2.20%
关联单位 采购商品
商品采购 山东贯天下健康产业有限公司 31.13 600.00 0.01% -94.81%
山东威登医药科技有限公司 433.34 500.00 0.08% -13.33%
山东梅晔健康科技有限公司 48.11 50.00 0.01% -3.78%
小计 1,299.47 2,355.00 0.24% -44.82%
阿里健康科技（中国）有限公司及其
手续费、服务 服务费 1,939.02 2,000.00 12.68% -3.05%
关联单位
费、配送费
小计 1,939.02 2,000.00 12.68% -3.05%
顺众数字科技（山东）有限公司 接受劳务 376.48 400.00 2.02% -5.88%
接受劳务
小计 376.48 400.00 2.02% -5.88%
软件采购
软件采购/接受 山东顺能网络科技有限公司 /接受劳 0.00 80.00 0.00% -100.00% 具体内容
劳务 务 详见公司
小计 0.00 80.00 0.00% -100.00% 2022 年 4
山东威登医药科技有限公司 出售商品 352.08 360.00 0.04% -2.20% 月 28 日于
出售商品
小计 352.08 360.00 0.04% -2.20% 巨潮资讯
宁夏中宁枸杞产业发展股份有限公司 陈列费 52.69 60.00 0.37% -12.18% 网
（www.cni
顺众数字科技(山东)有限公司 咨询费 99.42 100.00 0.70% -0.58%
提供服务 nfo.com.c
山东威登医药科技有限公司 服务费 5.66 6.00 0.04% -5.67%
n）上披露
小计 157.77 166.00 1.11% -4.96%
的《关于
出租房屋
山东鲁和医药投资有限公司 29.06 31.00 2.11% -6.26% 2022 年度
及建筑物
日常关联
出租房屋
顺众数字科技（山东）有限公司 5.26 11.00 0.38% -52.18% 交易预计
及建筑物
的公告》。
出租房屋
宁夏中宁枸杞产业发展股份有限公司 3.48 8.00 0.25% -56.50%
及建筑物
出租房屋
山东威登医药科技有限公司 3.28 6.00 0.24% -45.33%
关联租赁 及建筑物
（作为出租方） 小计 41.08 56.00 2.99% -26.64%
承租房屋
秦光霞 35.23 35.00 0.08% 0.66%
及建筑物
承租房屋
济宁市兖州区御风药业有限责任公司 8.84 6.00 0.02% 47.33%
及建筑物
青岛春天之星健康产业投资管理有限 承租房屋
451.59 425.00 1.05% 6.26%
公司 及建筑物
小计 495.66 466.00 1.16% 6.36%
合计 4,661.56 5,883.00 0.73% -20.76%
公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进
公司董事会对日常关联交易实际发生情 行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执
况与预计存在较大差异的说明 行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司
日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方业
公司独立董事对日常关联交易实际发生 务发展、实际业务需求变动或具体执行进度导致，实际业务增加的关联交易内容及额度已
情况与预计存在较大差异的说明 在公司内部总裁办公会进行追加审议，属于正常经营行为，没有损害公司及其非关联方股
东利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）宁夏中宁枸杞产业发展股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：周佳奇
注册资本：20,000 万元
统一社会信用代码：91640500MA76DC0J4E
住所：中卫市中宁县中国枸杞加工城
经营范围：许可项目：食品生产；酒制品生产；食品销售；食品经营（销售散装食品）；
食品互联网销售；食品进出口；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；检验
检测服务；药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般
经营范围：中草药种植；中草药收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；会议及展览服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其
他相关服务；企业形象策划；旅游开发项目策划咨询；农副产品销售；互联网销售（除销
售需要许可的商品）；地产中草药(不含中药饮片）购销；水果种植（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
最近一期的主要财务指标（经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 6,426.68 万
元，净资产为 5,087.52 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 5,038.62 万元，净利润为 171.34
万元。
2、关联关系：全资子公司山东鹊华健康产业发展有限公司持有其 19%股份，三级子公
司共青城钰杞投资合伙企业（有限合伙）持有其 11%股份，公司实际控制人李文杰担任其董
事。
3、履约能力分析：关联人经营情况平稳，资信状况良好，履约风险可控。
（二）山东威登医药科技有限公司
1、基本情况
法定代表人：宋政建
注册资本：6,000 万元
统一社会信用代码：91371081MA3PJAGP2Q
住所：山东省威海市文登区张家产镇天沐路 29 号
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出口；食品生产；
食品经营；食品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；中草
药种植；食用农产品零售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品初加工；普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；地产中草药(不含中药饮片）购销。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期的主要财务指标（经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 8,108.04 万
元，净资产为 4,604.71 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 706.97 万元，净利润为-495.01
万元。
2、关联关系：全资子公司山东鹊华健康产业发展有限公司持有其 33.67%股份，三级子
公司共青城钰和投资合伙企业（有限合伙）持有其 13.00%股份，公司董事、副总裁张华担
任其董事。
3、履约能力分析：关联人经营情况平稳，资信状况良好，履约风险可控。
（三）山东梅晔健康科技有限公司
1、基本情况
法定代表人：亓金亮
注册资本：2,000 万元
统一社会信用代码：91370100MABPLM5651
住所：山东省济南市高新区草山岭南路普利广场 6 楼 608 室
经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类
医疗器械销售；第一类医疗器械生产；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；
化妆品批发；工程和技术研究和试验发展；日用百货销售；日用口罩（非医用）销售；医
护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；
第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化妆品生产；食品销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2023 年 3 月 31 日，总资产为 542.70 万
元，净资产为 529.95 万元，2023 年 1-3 月营业收入为 279.95 万元，净利润为 156.85 万元。
2、关联关系：全资子公司山东漱玉健康产业投资有限公司持有其 43.5%股份，公司董
事、副总裁、董秘李强担任其董事。
3、履约能力分析：关联人经营情况平稳，资信状况良好，履约风险可控。
（四）顺众数字科技(山东)有限公司
1、基本情况
法定代表人：谢军
注册资本：300 万元
统一社会信用代码：91370100MA3T0HBT2W
住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区新泺大街 2117 号铭盛大厦 12 层 1206 室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；市场调查；企业管理；物联网技术服务；物联网应用服务；大数据服务；互联网安
全服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及外围设备制造；计
算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件开发；信息
系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；通讯设备销售；电子产品销售；
移动终端设备销售；远程健康管理服务；计算机及通讯设备租赁；企业管理咨询；财务咨
询；软件外包服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网
信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）
最近一期的主要财务指标（经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 3.90 万元，
净资产为 2.70 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 336.89 万元，净利润为-93.28 万元。
2、关联关系：全资子公司山东喜雨健康咨询有限公司持有其 35%股份。
3、履约能力分析：关联人经营情况平稳，资信状况良好，履约风险可控。
（五）阿里健康科技（中国）有限公司及其关联单位
1、阿里健康科技（中国）有限公司基本情况
法定代表人：朱顺炎
注册资本：80,000 万元
统一社会信用代码：91110105336420260L
住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 065 层-006
经营范围：计算机技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；市场营销策划；
商务咨询；医院管理（不含诊疗服务）；批发医疗器械 I 类；计算机系统服；软件开发；软
件技术咨询；开发网络及通讯产品技术；计算机系统集成；批发日用品百货、服装、玩具、
文化用品、电子产品、通讯设备、计算机软件及辅助设备、家用电器、体育用品、化工产
品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）及以上物品的进出口业务；数据处理（数据处
理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；设计、制作、代理、发布
广告；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
最近一期的主要财务指标（经审计）：截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 1,335,891.02
万元，净资产 160,903.75 万元，2021 年 9 月至 2022 年 9 月实现营业收入 112,208.16 万元，
净利润 40,574.84 万元。
2、关联关系：阿里健康科技（中国）有限公司持有公司 8.41%股份。
3、履约能力分析：关联人经营情况平稳，资信状况良好，履约风险可控。
（六）北京寰诺国际会议服务有限公司
1、基本情况
法定代表人：王冰
注册资本：500 万元
统一社会信用代码：91110106MAC7MGLR3L
住所：北京市丰台区西四环南路 46 号 23 层 2709
经营范围：一般项目：会议及展览服务；自费出国留学中介服务；翻译服务；组织文
化艺术交流活动；组织体育表演活动；体育竞赛组织；个人商务服务；广告设计、代理；
广告制作；广告发布；专业设计服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体
育用品及器材零售；文具用品零售；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；小微型客车租赁经营服务；办公设备租赁服务；图文设计
制作；企业形象策划；社会经济咨询服务；摄影扩印服务；机械设备租赁；礼仪服务；企
业管理咨询；电影摄制服务；健身休闲活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；教
育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；游览景区管理；休闲观光活动；旅游开发
项目策划咨询；旅客票务代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
该公司于 2023 年 2 月份成立，暂未有相关财务数据。
2、关联关系：公司实际控制人李文杰之女李晓晗控制的企业，并担任执行董事。
3、履约能力分析：关联人资信状况良好，履约风险可控。
（七）山东新时代私募基金管理有限公司
1、基本情况
法定代表人：李晓晗
注册资本：1,000 万元
统一社会信用代码：91370100MA3EWEX672
住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金融商务中心四区五
号楼 4 楼 406-5
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证
券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
最近一期的主要财务指标（经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 1,120.86 万
元，净资产为 1,112.77 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 376.90 万元，净利润为 111.78
万元。
2、关联关系：公司实际控制人李文杰之女李晓晗控制企业，并担任董事长兼总经理。
3、履约能力分析：关联人经营情况平稳，资信状况良好，履约风险可控。
（八）山东鲁和医药投资有限公司
1、基本情况
法定代表人：李文杰
注册资本：1,220 万元
统一社会信用代码：91370112560798479N
住所：济南市历城区山大北路 56 号东单元 203
经营范围：利用自有资金对医药企业进行投资；企业管理咨询；市场调查；企业形象
及营销策划；会议展览服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经
营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监
管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）
最近一期的主要财务指标（经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 2,313.11 万
元，净资产为 1,657.55 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 721.89 万元，净利润为 254.82
万元。
2、关联关系：公司持有其 18.32%股份，公司实际控制人李文杰担任董事长，公司董事、
副总裁张华担任其董事。
3、履约能力分析：关联人经营情况平稳，资信状况良好，履约风险可控。
（九）济宁市兖州区御风药业有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：刘军
注册资本：200 万元
统一社会信用代码：91370882166080311N
住所：济宁市兖州区中山东路 207--1 号
经营范围：二、三类：6815 注射穿刺器械、6866 医用高分子材料及制品，二类：6820
普通诊察器械、6826 物理治疗及康复设备、6854 手术室、急救室、诊疗设备及器具、6856
病房护理设备及器具、6857 消毒和灭菌设备及器具、6864 医用卫生材料及敷料（有效期限
以许可证为准）；酒精、84 消毒液、医用氧、灭蚊蝇剂的批发（无储存）（有效期限以许可
证为准）；批发保健食品（有效期限以许可证为准）；批发兼零售预包装食品。一类医疗器
械、洗涤用品、化妆品、日用百货、纸制品的销售；场地、设施、柜台、房屋的出租。 (依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 829 万元，
净资产为-909 万元，2022 年 1-12 月主营业务收入为 0 万元，净利润为-52 万元。
2、关联关系：该公司是持有公司控股子公司济宁漱玉平民大药房有限公司 32.11%股权
的少数股东。
3、履约能力分析：关联人资信状况良好，履约风险可控。
（十）青岛春天之星健康产业投资管理有限公司
1、基本情况
法定代表人：孙代勤
注册资本：1,000 万元
统一社会信用代码：91370211599000460W
住所：山东省青岛市黄岛区世纪大道以南、珠山西一路以西
经营范围：以自有资产对健康产业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收
存款、融资担保、代客理财等金融业务）；养老服务；医学研究、咨询；医疗保健信息咨询、
服务；批发、零售（不含冷库）：保健食品、孕婴用品、预包装食品、散装食品；经营其它
无需行政审批即可经营的一般经营项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 9,602.8
万元，净资产为 437.5 万元，2022 年 1-12 月主营业务收入为 435.5 万元，净利润为-390.5
万元。
2、关联关系：该公司是持有公司控股子公司青岛春天之星医药连锁有限公司 20%股权
的少数股东。
3、履约能力分析：关联人资信状况良好，履约风险可控。
（十一）山东如晗企业管理有限公司
1、基本情况
法定代表人：李晓晗
注册资本：1,000 万元
统一社会信用代码：91370100MA3WECLR5M
住所：山东省济南市高新区飞跃大道 3218 号综合楼 209 室
经营范围：一般项目：企业管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；企业管理咨
询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准）
最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 4,160.80
万元，净资产为 920.35 万元，2022 年 1-12 月主营业务收入为 64.00 万元，净利润为-79.65
万元。
2、关联关系：公司实际控制人李文杰之女李晓晗的全资子公司。
3、履约能力分析：关联人经营情况平稳，资信状况良好，履约风险可控。
（十二）秦光霞：系公司股东、董事兼总裁，持有公司 18.12%股份，具有良好资信，
不属于失信被执行人，能够遵守并履行相关约定。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司关联交易主要包括商品采购、出售商品、接受劳务、手续费、服务费、配送费、
房屋租赁等内容，公司与上述关联人发生关联交易系日常经营需要，遵循平等自愿、互惠
互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式
确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。
（二）关联交易协议签署情况
公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营需要与上述关联
方签署具体交易协议，协议内容遵循相关法律法规的规定，并按照协议约定履行相关权利
和义务。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司预计的关联交易事项，为公司正常经营需要，有利于公司与关联方资源共享、发
挥双方在业务上的互补协同效应，提升公司的业务竞争优势，且占同类交易或公司交易总
量的比例较小，对公司主营业务不会产生重大影响。
公司将按照公平市场原则确定交易定价以及结算与付款方式，不会损害公司和股东利
益。在日常交易过程中，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与
各关联方严格依照有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。各类交易的
累计金额超过年度预计金额时，公司将按《公司章程》及《关联交易控制与决策制度》的
规定履行相应决议审批程序。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
经核查，我们认为：公司 2022 年度日常关联交易的实际发生情况以及对 2023 年的日
常性关联交易的预计是基于日常经营需要，定价公允，符合公司经营发展的规划，不会对
公司的独立性构成影响，亦不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司
及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们一致同意将本事项提交第三届董
事会第十六次会议审议。
2、独立意见
经核查，我们认为：公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，
系市场情况、双方业务发展、实际业务需求变动或具体执行进度导致，公司实际业务增加
的关联交易内容及额度已在公司内部总裁办公会进行追加审议，属于正常经营行为，没有
损害公司及其非关联方股东利益。2023 年度公司与关联方的关联交易预计额度系公司日常
经营需要，公司关联交易公平、公正，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，关联
董事在审议该关联交易事项时进行了回避表决，决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司
及其他非关联方股东利益情形，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意 2022 年
度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的事项。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司上述 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展
的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的行为；上述日常关联交
易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，履
行了必要的决策程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范
性文件的要求和《公司章程》的规定。因此，保荐机构对于公司 2023 年度日常关联交易预
计事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
4、东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年度日常关联
交易预计的专项核查意见。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 27 日
