证券代码：301017               证券简称：漱玉平民               公告编号：2023-033

  债券代码：123172               债券简称：漱玉转债




                      漱玉平民大药房连锁股份有限公司

                     第三届董事会第十六次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于
2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 4
月 14 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中
董事杨策先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公
司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大
药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

    2022 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规章制
度的规定，依法履行董事会的职责，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东
大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

    公司独立董事李相杰、赵振基、晏莉分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报
告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会
工作报告》《2022 年度独立董事述职报告（李相杰）》《2022 年度独立董事述职报告（赵振
基）》《2022 年度独立董事述职报告（晏莉）》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司<2022 年度总裁工作报告>的议案》

    经审议，董事会认为 2022 年度公司经营管理层按照董事会的要求和经营思路，积极开
展各项工作，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，较好的完成了 2022 年度各项经
营目标和任务。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

    经审议，董事会认为《2022 年度财务决算报告》客观、真实反映了公司 2022 年度的财
务状况和经营成果。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》
全文中“第十节财务报告”部分相关内容。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    公司 2022 年度利润分配方案的预案为：以截至目前公司总股本 405,340,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），共计派发现金红利 46,614,100.00 元（含
税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，本次利润分配后尚未分配的利润
结转以后年度分配。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度
利润分配预案的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司<2023 年度日常关联交易预计>的议案》

    根据公司实际经营及业务发展需要，公司及子公司预计 2023 年度将与关联方发生日常
关联交易总额度不超过 9,210 万元。

    公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可及独立意见，保荐机构东兴证券股份有
限公司出具了专项核查意见。

    关联董事李文杰、秦光霞、李强、张华、杨策已回避表决。

    表决结果：同意 4 票；回避 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度
日常关联交易预计的公告》。

    6、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    经审议，董事会认为公司 2022 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行
为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具
了核查意见，审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    7、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，
能够适应企业经营管理需要，保证公司经营活动有序开展，《2022 年度内部控制自我评价报
告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具
了核查意见。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控
制自我评价报告》。

       8、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    董事会认为《2022 年年度报告》全文及其摘要真实反映了公司 2022 年度的财务状况和
经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》
及《2022 年年度报告摘要》。《2022 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》上。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       9、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为《2023 年第一季度报告》全文真实反映了公司 2023 年第一季度的
财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度
报告》。

       10、审议通过《关于制定公司相关管理制度的议案》

    同意根据公司经营管理的需要制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《委托理财管
理制度》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与
豁免业务管理制度》《委托理财管理制度》。
    11、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2023 年 5 月 17 日 14:30 召开公司 2022 年年度股东大会。本次股东
大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022
年年度股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

    3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

    4、保荐机构出具的关于上述事项的核查意见；

    5、会计师事务所出具的鉴证报告。

    特此公告。




                                                  漱玉平民大药房连锁股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2023 年 4 月 27 日