证券代码：301017               证券简称：漱玉平民               公告编号：2023-034

  债券代码：123172               债券简称：漱玉转债



                       漱玉平民大药房连锁股份有限公司

                     第三届监事会第十一次会议决议公告


          本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于
2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及会议资料已于 2023 年
4 月 14 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席李维先生召集并主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中
华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    2022 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规章制
度的规定，依法履行监事会职责。本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职
权，积极有效地开展工作，对公司的规范运作、董事和高级管理人员履行职责的合法、合
规性进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治理水平，切实维护公司和
全体股东的合法权益。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监事会
工作报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

    监事会认为《2022 年度财务决算报告》客观、真实反映了公司 2022 年度的财务状况和
经营成果。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》
全文中“第十节财务报告”部分相关内容。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合
《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续
发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度
利润分配预案的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司<2023 年度日常关联交易预计>的议案》

    监事会认为，根据公司实际经营及业务发展需要，公司及子公司预计 2023 年度将与关
联方发生日常关联交易总额度不超过 9,210 万元。本次关联交易以市场公允价格为依据，
不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因日常关联交
易事项而对关联方形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司独立性构成影响。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度
日常关联交易预计的公告》。

    5、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    监事会认为，公司 2022 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    6、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会认为，公司按照内部控制规范体系的规定，结合经营的实际情况，建立了较为
完善的内部控制体系，符合有关法律法规、规范性文件的规定；公司内部控制体系的有效
执行对公司的经营管理环节起到较好的风险防范和控制作用，为经营管理合法合规、资产
安全、财务报告及相关信息真实完整提供了合理保障；公司内部控制自我评价报告不存在
重大缺陷，能够真实、准确、客观地反映公司内部控制体系的建设及运行情况。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控
制自我评价报告》。

    7、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为，《2022 年年度报告》全文及其摘要真实反映了公司 2022 年度的财务状况
和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的
相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》
及《2022 年年度报告摘要》。《2022 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》上。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    监事会认为，《2023 年第一季度报告》全文真实反映了 2023 年第一季度的财务状况和
经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度
报告》。

    三、备查文件

    第三届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。




                                                  漱玉平民大药房连锁股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                          2023 年 4 月 27 日