烟台石川密封科技股份有限公司独立董事
    关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规

定及《公司章程》，我们作为烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第二届董事会第十九次会

议的相关事项进行调查后，现发表意见如下：

    一、《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》独立意见

    我们认为，公司本次调整募投项目募集资金投资额，是公司根据募投项目实

施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实

际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不

存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次调整募投项目募集

资金投资额的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募集资金

管理办法》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，

尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，同意公司根据首次公

开发行股票募集资金净额，结合本次募集资金投资项目实际情况，对募投项目募

集资金投资额进行调整。

    二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》独立意见

    我们认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，相关程序符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，履行了必要的审批
及核查程序，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资

计划的正常进行，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本

次使用不超过人民币 33,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，

增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该议案，同意

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起

12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。募集资金现

金管理到期后将及时归还至募集资金专用账户。我们同意将该议案提交股东大会

审议。

    三、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》独立意见

    我们核查了刘志军先生和于志强先生的个人履历等资料，认为刘志军先生和

于志强先生符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职资格的规定，不存在被中

国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4

条所规定的情形，非失信被执行人。刘志军先生和于志强先生具备担任公司董事

资格。本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的

董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。我们一致同意该议案内容，并同

意将其提交股东大会审议。



    （以下无正文）
（本页无正文，为《烟台石川密封科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事签名：




     金   炜




     邵永利




    王志明




                                               2021 年 7 月 21 日