证券代码：301020         证券简称：密封科技          公告编号：2021-015



             烟台石川密封科技股份有限公司

           第二届董事会第二十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2021 年 8 月 16 日通过书面及电子邮件方式向全体董事

和相关与会人员发出。

    2、本次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司 B 楼二楼会议室以现场结合通讯方

式召开。

    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事于志强、刘志

军、齐贵山、王志明、邵永利、金炜以通讯方式出席本次会议。

    4、本次会议由董事长曲志怀主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。

    5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过 2021 年半年度报告及摘要

    公司 2021 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的议案》

    同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资

金共计 11,523,838.87 元。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公

告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核

查意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金

等额置换的议案》

    同意公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目所需资金并以募

集资金进行等额置换。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核

查意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

    同意将募集资金中“补充流动资金项目”中的 4,139.44 万元从募集资金专

户转入公司一般账户用于补充流动资金。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于使用募集资金补充流动资金的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                           烟台石川密封科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2021 年 8 月 26 日