证券代码：301020            证券简称：密封科技      公告编号：2021-024



             烟台石川密封科技股份有限公司

         第二届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2021 年 10 月 22 日通过书面及电子邮件方式向全体董

事和相关与会人员发出。

    2、本次会议于 2021 年 10 月 26 日在公司 B 楼二楼会议室以现场结合通讯

方式召开。

    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事于志强、刘志

军、齐贵山、王志明、邵永利、金炜以通讯方式出席本次会议。

    4、本次会议由董事长曲志怀主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。

    5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过 2021 年第三季度报告

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于制定<烟台石川密封科技股份有限公司董事会向经理层

授权管理制度>的议案》
    为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机制、明

确董事会对经理层的授权事项，公司制定《烟台石川密封科技股份有限公司董事

会向经理层授权管理制度》。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《烟

台石川密封科技股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于制定<烟台石川密封科技股份有限公司总经理报告工作

制度>的议案》

    为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机制、明

确总经理向董事会报告工作程序，公司制定《烟台石川密封科技股份有限公司总

经理报告工作制度》。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《烟

台石川密封科技股份有限公司总经理报告工作制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                           烟台石川密封科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2021 年 10 月 26 日