证券代码：301020         证券简称：密封科技         公告编号：2021-030



             烟台石川密封科技股份有限公司

         第二届董事会第二十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2021 年 12 月 23 日通过书面及电子邮件方式向全体董

事和相关与会人员发出。

    2、本次会议于 2021 年 12 月 27 日在公司 B 楼二楼会议室以现场结合通讯

方式召开。

    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事于志强、刘志

军、齐贵山、王志明、邵永利、金炜以通讯方式出席本次会议。

    4、本次会议由董事长曲志怀主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。

    5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司在确保不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，同意使用部

分闲置自有资金不超过人民币 18,000 万元（含本数）进行现金管理，期限自公

司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循

环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期和额度内签
署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置自有资金进行现

金管理属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核

查意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、烟台石川密封科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；

    2、烟台石川密封科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次

会议相关事项的独立意见；

    3、海通证券股份有限公司关于烟台石川密封科技股份有限公司使用部分闲

置自有资金进行现金管理的核查意见。



    特此公告。




                                           烟台石川密封科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2021 年 12 月 27 日