证券代码：301020         证券简称：密封科技          公告编号：2022-006



             烟台石川密封科技股份有限公司

     关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公

司董事会决定召开 2022 年第一次临时股东大会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的

要求。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议的时间：2022年1月24日（周一）下午14:30

    网络投票的时间：2022年1月24日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月

24日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2022

年1月24日9:15-15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：

    本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投

票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投
票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2022年1月18日（周二）

    7、会议出席对象：

    （1）截至2022年1月18日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见

附件二）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）其他相关人员。

    8、会议地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议

室。

    二、会议审议事项

    （一）本次会议将审议以下议案：

    1、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会董事（非独立董事）候选人

的议案》

    2、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

    3、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议

案》

    （二）特别说明

    1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    2、第1、2、3项议案审议时需采用累积投票制进行表决。本次会议应选董事

（非独立董事）6名、独立董事3名、非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票

数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以

应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的

选举票数。
    3、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公

司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果

进行公开披露。

    4、上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十一

次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年1月8日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    三、提案编码

                          本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
提 案
                   提案名称                               该列打勾的栏
编码
                                                            目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会董事（非独立 应选人数 6 人
      董事）候选人的议案》
1.01 选举娄江波先生为公司第三届董事会董事（非独立董事）       √
1.02 选举于志强先生为公司第三届董事会董事（非独立董事）       √
1.03 选举聂子皓先生为公司第三届董事会董事（非独立董事）       √
1.04 选举刘志军先生为公司第三届董事会董事（非独立董事）       √
1.05 选举齐贵山先生为公司第三届董事会董事（非独立董事）       √
1.06 选举于文柱先生为公司第三届董事会董事（非独立董事）       √
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候   应选人数 3 人
      选人的议案》
2.01 选举王志明先生为公司第三届董事会独立董事                 √
2.02 选举邵永利女士为公司第三届董事会独立董事                 √
2.03 选举金炜女士为公司第三届董事会独立董事                   √
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表   应选人数 2 人
      监事候选人的议案》
3.01 选举宫应芳男先生为公司第三届监事会非职工代表监事         √
3.02 选举顾丽萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事           √

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然

人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授

权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表

人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代

理人持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表

人出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

    （3）异地股东可以信函或者传真方式登记，需提供有关证件复印件，并仔

细填写《参会股东登记表》（附件三），于2022年1月21日（周五）16:00前送达

或传真至公司，不接受电话登记。

    2、登记时间：2022年1月21日（周五）9:30-11:30，14:30-16:00。

    3、登记地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号公司证券部

    4、会议联系方式：

    联系人：鲍媛媛

    联系电话：0535-6856557

    传真：0535-6858566

    联系地址：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号

    邮编：264002

    5、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

    6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（附

件二）于会前半小时到会场办理登记手续。

    7、重要提示：为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员安全，公

司董事会鼓励投资者通过网络投票方式参加本次会议。为免影响现场参会，请拟

现场出席会议的股东或其代理人提前关注并严格遵守烟台市疫情防控有关规定

和要求，提前与公司联系并登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，现场

参会人员要做到行程码无星号并携带48小时内的核酸检测阴性证明，配合会场要

求接受体温检测等相关防疫工作。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、烟台石川密封科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；

    2、烟台石川密封科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；

    3、烟台石川密封科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次

会议相关事项的独立意见；



    特此公告。




                                         烟台石川密封科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2022年1月7日
附件一

                参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序

    1、投票代码：351020

    2、投票简称：密封投票

    3、填报表决意见

    本次股东大会提案为累积投票提案。

    对于累积投票提案，填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所

拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举

票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票

均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： 选举独立董事，本次会议应选

独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人

数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投

出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    累计投票制下投给候选人的选举票填报一览表
 投给候选人的选举票数               填报
 对候选人 A 投 X1 票                               X1 票
 对候选人 B 投 X2 票                               X2 票
 对候选人 C 投 X3 票                               X3 票
 合计                                  不超过该股东拥有的选举票数

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年1月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为2022年1月24日（现场股东大会召开当日）

9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二

               烟台石川密封科技股份有限公司
           2022年第一次临时股东大会授权委托书
委托人股票账号：                    ，持股数（股）：

受托人名称：                        ，证件号：

       兹全权委托                先生/女士代表本人/本公司出席烟台石川密封

科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下投

票指示对下列提案进行投票：
                                                                    备注
提案
                    提案名称                                  该列打勾的栏
编码
                                                                目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会董事（非独 应选人数 6 人
      立董事）候选人的议案》
1.01 选举娄江波先生为公司第三届董事会董事（非独立董事）     √
1.02 选举于志强先生为公司第三届董事会董事（非独立董事）     √
1.03 选举聂子皓先生为公司第三届董事会董事（非独立董事）     √
1.04 选举刘志军先生为公司第三届董事会董事（非独立董事）     √
1.05 选举齐贵山先生为公司第三届董事会董事（非独立董事）     √
1.06 选举于文柱先生为公司第三届董事会董事（非独立董事）     √
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候 应选人数 3 人
      选人的议案》
2.01 选举王志明先生为公司第三届董事会独立董事               √
2.02 选举邵永利女士为公司第三届董事会独立董事               √
2.03 选举金炜女士为公司第三届董事会独立董事                 √
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表 应选人数 2 人
      监事候选人的议案》
3.01 选举宫应芳男先生为公司第三届监事会非职工代表监事       √
3.02 选举顾丽萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事         √

       特别说明：如果本人/本公司对有关议案未作具体指示或者对同一表决事项

有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人/本公

司承担。

       委托日期：2022年        月      日

   授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
   委托人（盖章/签字）：_________________

   受托人（签字）: _________________

   注：1、委托人为自然人股东请签名，委托人为法人股东的请法定代表人签

名并加盖法人公章。

    2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
附件三

               烟台石川密封科技股份有限公司
      2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称                           身份证号码




股票账号                             持股数（股）




联系电话                             电子邮箱




联系地址                             邮政编码




是否本人参会                         备注




     附注：

     1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

     2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年1月21日16:00之前以送达、

邮寄或传真方式送到公司证券部，不接受电话登记；

     3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。