烟台石川密封科技股份有限公司独立董事
     关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和

国证券法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等相关法律、法规、规章、

规范性文件的规定及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”），我们作为烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第三届董事会第一次会议的相关

事项进行调查后，现发表意见如下：

    关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人兼董事会秘书的独立意见

    我们认为本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜

任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级

管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上

市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

    因此，我们同意公司董事会聘任娄江波先生为公司总经理，聘任于文柱先生、

王平先生为公司副总经理，聘任于秉群女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任

期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《烟台石川密封科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事签名：




     王志明




     邵永利




     金   炜




                                               2022 年 1 月 24 日