证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2022-007
烟台石川密封科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3.本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年1月24日（周一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1
月24日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2022年1月24日9:15-15:00期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。因新型冠状病毒
导致的疫情影响，部分董事、监事等无法到现场参加会议，本次现场会议无法到会的人员通
过视频方式参会。此次通过视频方式参会的人员视为参加现场会议。
4、股权登记日：2022年1月18日（星期二）
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：半数以上董事推选娄江波先生主持。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参与本次会议的股东及股东代理人共4人，代表股份109,800,000股，占公司有表决权股
份总数的75.00%。
其中通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表股份109,800,000股，占公司有表决
权股份总数的75.00%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
0.00%。
2、除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，
中小股东出席情况
参与本次会议的中小股东1人，代表股份3,315,960股，占公司有表决权股份总数的
2.265%。其中，通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员、新任董事及监事候选人出席或列席
了本次现场会议。独立董事邵永利女士因参加人大会议未能参加本次会议。
北京市中伦律师事务所田雅雄律师、刘亚楠律师出席本次现场会议进行见证，
并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人
经过认真审议，通过如下议案：
议案1.00 审议并通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会董事（非独立董事）
候选人的议案》
本次会议以累积投票方式选举娄江波先生、于志强先生、聂子皓先生、刘志军先生、齐
贵山先生、于文柱先生为公司第三届董事会董事（非独立董事），任期自本次股东大会选举
通过之日起三年。具体选举结果如下：
1.01选举娄江波先生为公司第三届董事会董事（非独立董事）
总表决结果：同意109,800,000股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份
总数的100.00%。
中小股东表决结果：同意3,315,960股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表
决权股份总数的100.00%。
表决结果：娄江波先生当选为公司第三届董事会董事（非独立董事）。
1.02选举于志强先生为公司第三届董事会董事（非独立董事）
总表决结果：同意109,800,000股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份
总数的100.00%。
中小股东表决结果：同意3,315,960股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表
决权股份总数的100.00%。
表决结果：于志强先生当选为公司第三届董事会董事（非独立董事）。
1.03选举聂子皓先生为公司第三届董事会董事（非独立董事）
总表决结果：同意109,800,000股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份
总数的100.00%。
中小股东表决结果：同意3,315,960股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表
决权股份总数的100.00%。
表决结果：聂子皓先生当选为公司第三届董事会董事（非独立董事）。
1.04选举刘志军先生为公司第三届董事会董事（非独立董事）
总表决结果：同意109,800,000股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份
总数的100.00%。
中小股东表决结果：同意3,315,960股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表
决权股份总数的100.00%。
表决结果：刘志军先生当选为公司第三届董事会董事（非独立董事）。
1.05选举齐贵山先生为公司第三届董事会董事（非独立董事）
总表决结果：同意109,800,000股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份
总数的100.00%。
中小股东表决结果：同意3,315,960股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表
决权股份总数的100.00%。
表决结果：齐贵山先生当选为公司第三届董事会董事（非独立董事）。
1.06选举于文柱先生为公司第三届董事会董事（非独立董事）
总表决结果：同意109,800,000股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份
总数的100.00%。
中小股东表决结果：同意3,315,960股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表
决权股份总数的100.00%。
表决结果：于文柱先生当选为公司第三届董事会董事（非独立董事）。
议案2.00 审议并通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议
案》
本次会议以累积投票方式选举王志明先生、邵永利女士、金炜女士为公司第三届董事会
独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：
2.01选举王志明先生为公司第三届董事会独立董事
总表决结果：同意109,800,000股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份
总数的100.00%。
中小股东表决结果：同意3,315,960股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表
决权股份总数的100.00%。
表决结果：王志明先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02选举邵永利女士为公司第三届董事会独立董事
总表决结果：同意109,800,000股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份
总数的100.00%。
中小股东表决结果：同意3,315,960股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表
决权股份总数的100.00%。
表决结果：邵永利女士当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03选举金炜女士为公司第三届董事会独立董事
总表决结果：同意109,800,000股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份
总数的100.00%。
中小股东表决结果：同意3,315,960股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表
决权股份总数的100.00%。
表决结果：金炜女士当选为公司第三届董事会独立董事。
议案3.00 审议并通过《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
本次会议以累积投票方式选举宫应芳男先生、顾丽萍女士为公司第三届监事会非职工代
表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：
3.01选举宫应芳男先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意109,800,000股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份
总数的100.00%。
中小股东表决结果：同意3,315,960股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表
决权股份总数的100.00%。
表决结果：宫应芳男先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02选举顾丽萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意109,800,000股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份
总数的100.00%。
中小股东表决结果：同意3,315,960股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表
决权股份总数的100.00%。
表决结果：顾丽萍女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派田雅雄律师、刘亚楠律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，
会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
1. 烟台石川密封科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦律师事务所关于烟台石川密封科技股份有限公司2022年第一次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会
2022年1月24日
