证券代码：301020           证券简称：密封科技        公告编号：2022-009



             烟台石川密封科技股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2022 年 1 月 24 日在召开的 2022 年第一次临时股东大

会选举产生第三届监事会成员后，经第三届监事会全体监事同意豁免通知期限要

求，现场向全体监事和相关与会人员发出会议通知。

    2、本次会议于 2022 年 1 月 24 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方

式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事宫应芳男先生

以通讯方式出席本次会议。

    4、本次会议由半数以上监事推选顾丽萍女士主持，公司董事会秘书列席了

会议。

    5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    同意选举顾丽萍女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会

审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

    特此公告。




                                           烟台石川密封科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2022 年 1 月 24 日