证券代码：301020         证券简称：密封科技          公告编号：2022-010



               烟台石川密封科技股份有限公司
             关于董事会、监事会完成换届选举
       及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日

召开了 2022 年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会换届选举工作。同

日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会议第一次会议，分别审议

通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门

委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司

副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》、《关于聘任

公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将有

关情况公告如下：

    一、公司第三届董事会组成情况

    （一）第三届董事会成员

    董事长：娄江波先生

    董事（非独立董事）：于志强先生、聂子皓先生、刘志军先生、齐贵山先生、

于文柱先生

    独立董事：王志明先生、邵永利女士、金炜女士

    上述人员任期三年，自公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过之日起

至第三届董事会届满之日止。

    公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，不存在被中国证监会确定

为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）第 3.2.3 条

所规定的情形，非失信被执行人。三名独立董事的任职资格在公司 2022 年第一

次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核通过。董事会中兼任公司高级管

理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独

立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    （二）第三届董事会专门委员会组成情况

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下设战略委员

会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会组成情况如下：

    战略委员会：娄江波（主任委员）、邵永利、聂子皓

    审计委员会：金炜（主任委员）、王志明、娄江波

    薪酬与考核委员会：王志明（主任委员）、金炜、于志强

    提名委员会议：邵永利（主任委员）、王志明、聂子皓

    上述人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三

届董事会届满之日止。

    二、第三届监事会组成情况

    监事会主席：顾丽萍女士

    其他监事会成员：宫应芳男先生、王永顺先生（职工代表监事）

    上述人员任期三年，自公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过之日起

至第三届监事会届满之日止。

    公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司

法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况，不存在被中国证监会确定

为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情

形，非失信被执行人。监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

    三、公司高级管理人员及证券事务代表

    总经理：娄江波先生

    副总经理：于文柱先生、王平先生

    财务负责人兼董事会秘书：于秉群女士

    证券事务代表：鲍媛媛女士

    上述人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三

届董事会届满之日止。

    上述人员不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人

员及证券事务代表的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的

情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创

业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

    董事会秘书于秉群女士和证券事务代表鲍媛媛女士均已取得深圳证券交易

所颁发的《董事会秘书资格证书》；董事会秘书于秉群女士任职资格已经深圳证

券交易所审核无异议。

    联系方式如下：

    联系人：于秉群、鲍媛媛

    联系电话：0535-6856557

    传真号码：0535-6858566

    电子邮箱：mifengkeji@ytsc.cn

    邮编：264002

    办公地址：山东省烟台市芝罘区 APEC 科技工业园冰轮路 5 号

    四、公司部分董事、监事换届离任情况
    本次换届完成后，公司原董事长曲志怀先生因工作调动原因不再担任公司任

何职务，原监事松崎寿夫先生因退休原因不再担任公司任何职务。截至本公告披

露日，松崎寿夫先生未持有本公司股份，曲志怀先生未直接持有本公司股份。上

述人员在担任公司董事、监事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，曲志怀

先生离任后仍将继续遵守深圳证券交易所关于上市公司董事、监事股份减持的有

关规定。

    公司对离任的董事长曲志怀先生、监事松崎寿夫先生在任职期间为公司发展

所做的贡献表示衷心的感谢！

    五、备查文件

    1、烟台石川密封科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

    2、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

    3、烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；

    4、烟台石川密封科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议

相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                         烟台石川密封科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2022 年 1 月 24 日
附：

一、第三届董事会董事简历

1、娄江波先生

       1965 年 1 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于北京大学

工商管理专业，EMBA。

       娄江波先生于 1985 年 7 月至 1987 年 5 月，在黑龙江省湖北闸水利工程公司

工作任技术员；1987 年 5 月至 1991 年 3 月，任烟台石棉制品总厂设备科科员；

1991 年 3 月至 2015 年 10 月，在烟台石川密封垫板有限公司历任生产办科员、

缠绕垫分厂副厂长、抄取板分厂副厂长、橡胶板厂厂长、垫片分厂厂长、副总经

理、垫事业部总经理、总经理等职；2015 年 6 月至今，任烟台厚瑞投资中心（有

限合伙）执行事务合伙人。2015 年 11 月至今，任烟台石川密封科技股份有限公

司董事、总经理。

       娄江波先生为公司股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，

未直接持有本公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所

聘任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董

事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

2、于志强先生

       1964 年 9 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于清华大学

核物理分离专业，本科学历。

       于志强先生于 1988 年 7 月至 1992 年 7 月，在烟台冰轮股份有限公司国内营

销事业部担任技术支持；1998 年 8 月至 2002 年 7 月在烟台冰轮股份有限公司研

发设计部分别担任分管设计师、主管设计师、室主任；2002 年 8 月至 2011 年 7

月在烟台冰轮股份有限公司研发设计部担任研发部部长、副总工程师；2011 年 8

月至 2016 年 7 月在烟台冰轮股份有限公司担任副总经理、总工程师；2016 年 8

月至 2018 年 3 月在冰轮环境股份有限公司担任副总裁、总工程师、研发制造事
业本部本部长；2018 年 4 月至 2020 年 5 月在冰轮环境技术股份有限公司担任总

裁、总工程师、研发制造事业本部本部长；2020 年 6 月至今，在冰轮环境技术

股份有限公司担任股份公司首席科学家。

    于志强先生为公司股东冰轮环境技术股份有限公司首席科学家，未直接持有

本公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系，符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘任岗位

职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，

不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》

第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

3、聂子皓先生

    1970 年 12 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于山东经济

学院经济管理专业，本科学历。

    聂子皓先生于 1989 年 9 月至 1995 年 7 月在烟台港外理公司任办事员；1995

年 8 月至 2002 年 2 月在烟台食品进出口公司业务一部任业务员；2002 年 3 月至

2005 年 2 月在烟台冰轮股份有限公司进出口公司任外销业务员；2005 年 3 月至

2006 年 10 月在烟台冰轮股份有限公司进出口公司任管理科科长；2006 年 11 月

至 2008 年 2 月在烟台冰轮股份有限公司海外事业部任市场发展科科长；2008 年

3 月至 2010 年 7 月在烟台冰轮股份有限公司越南公司任营销总监；2010 年 8 月

至 2012 年 4 月在烟台冰轮股份有限公司海外事业部任营销高级经理；2012 年 5

月至 2012 年 12 月在烟台冰轮股份有限公司任市场发展部高级经理；2013 年 1

月至 2017 年 9 月，在烟台冰轮股份有限公司任市场发展部部长；2017 年 10 月

至 2018 年 4 月在冰轮环境技术股份有限公司任市场发展部部长；2018 年 5 月至

今在冰轮环境技术股份有限公司任人力资源部部长。

    聂子皓先生为公司股东冰轮环境技术股份有限公司人力资源部部长，未直接

持有本公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系，符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘任
岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范

运作》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

4、刘志军先生

    1980 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于江西财经

大学财政学和工商管理学双学位，本科学历。

    刘志军先生于 2003 年 7 月至 2004 年 3 月期间，在龙口经济开发区经贸局任

外资科科员；2004 年 3 月至 2006 年 10 月期间，在龙口市委任宣传部新闻科科

员；2006 年 10 月至 2013 年 2 月期间，在烟台市国资委历任宣传与群众工作科、

规划科科员、规划发展与企业分配科副主任科员、规划发展科副主任科员、规划

发展科副科长；2013 年 2 月至 2019 年 2 月，在东方电子集团有限公司、山东莱

动内燃机有限公司、烟台市公交集团有限公司任监事会监事（正科级）；2019 年

2 月，在烟台市审计局任正科级干部；2019 年 3 月至 2020 年 6 月，在烟台国丰

投资控股集团有限公司任股权管理部部长；2020 年 6 月至今，在烟台国丰投资

控股集团有限公司任副总经理。

    刘志军先生为公司间接控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司副总经理，

未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系，符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘

任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事

的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规

范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

5、齐贵山先生

    1983 年 2 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于烟台大学

新闻学专业，本科学历。

    齐贵山先生于 2007 年 7 月至 2015 年 10 月，先后担任烟台交运集团有限责

任公司文字秘书、企业管理部部长助理；2015 年 11 月至 2018 年 10 月，在烟台
国盛投资控股有限公司担任综合部副部长、部长；2018 年 10 月至今，任烟台国
丰投资控股集团有限公司综合部总经理；2020 年 5 月至今，兼任党群工作部部

长；2021 年 11 月至今，兼任人力资源部总经理；2018 年 1 月至今，任烟台石川

密封科技股份有限公司董事。

    齐贵山先生为公司间接控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司综合部总

经理、党群工作部部长、人力资源部总经理，未持有本公司股份，与其他持有公

司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合

担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责的要求，不存在《公司

法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，不存在被中国证监会确定

为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情

形，非失信被执行人。

6、于文柱先生

    1966 年 7 月 19 日出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于江苏

工学院设备工程与管理专业，本科学历，工程师。

    于文柱先生于 1989 年 7 月至 1997 年 10 月，在烟台冷冻机厂先后担任设备

动力处科员、副处长；1997 年 11 月至 2003 年 6 月，任烟台冰轮制冷机厂副厂

长；2003 年 7 月至 2006 年 8 月，任烟台埃可米制冷设备有限公司常务副总经理；

2006 年 8 月至 2009 年 12 月，任烟台冰轮速冻设备分公司副总经理；2010 年 1

月至 2014 年 4 月，任烟台冰轮速冻设备厂高级经理；2014 年 5 月至 2015 年 8

月，任烟台全丰密封技术有限公司总经理；2015 年 9 月至 10 月，任烟台石川密

封垫板有限公司董事、副总经理。2015 年 11 月至今，任烟台石川密封科技股份

有限公司副总经理；2015 年 11 月至 2018 年 1 月以及 2018 年 3 月至今，任烟台

石川密封科技股份有限公司董事。

    于文柱先生为公司股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）的合伙人，未直接持

有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系，符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职

责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》

第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

7、王志明先生

    1959 年 5 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于天津大学

内燃机专业，博士学位。

    王志明先生于 2000 年 10 月至 2012 年 7 月担任山东大学研究生院副院长；

2012 年 8 月至 2018 年 4 月担任山东大学控制学院党委书记。曾完成国家级、省

级及企业委托课题 6 项，发表 SCI、EI 收录论文多篇，专利 3 项，获山东省机械

厅科技进步一等奖一项。2018 年 1 月至今，任烟台石川密封科技股份有限公司

独立董事；2021 年 5 月至今任潍柴重机股份有限公司独立董事。

    王志明先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合担任上市公司董事的任职资格，

能够胜任所聘任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得

担任公司董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，

亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板

上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

8、邵永利女士

    1967 年 11 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，先后取得中央广

播电视大学、中国政法大学法律专业本科学历。

    邵永利女士于 1999 年 6 月至 2002 年 12 月，在山东烟泰光远律师事务所任

律师；2003 年 1 月至今，任山东鑫士铭律师事务所合伙人。2018 年 1 月至今，

任烟台石川密封科技股份有限公司独立董事。

    邵永利女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合担任上市公司董事的任职资格，

能够胜任所聘任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得

担任公司董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，

亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。
9、金炜女士

    1970 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于沈阳工业

大学工业工程专业，研究生学历。

    金炜女士于 1994 年至 2001 年历任原烟台财政学校会计教研室助理讲师、讲

师；2001 年至 2013 年担任烟台职业学院会计系会计教研室讲师、副教授；2013

年 12 月至今历任烟台职业学院会计系审计教研室副主任、副教授、教授。2018

年 5 月至今，任烟台石川密封科技股份有限公司独立董事。

    金炜女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合担任上市公司董事的任职资格，

能够胜任所聘任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得

担任公司董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，

亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板

上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

二、第三届监事会监事简历

1、顾丽萍女士

    1981 年 8 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于烟台大学

法学院法学专业，本科学历。

    顾丽萍女士于 2004 年 9 月至 2019 年 12 月期间，历任烟台交运集团有限责

任公司办事员、企业发展部部长助理、企业管理部副部长、烟台市国有资产经营

有限公司企业管理部部长、烟台大宗商品交易中心有限公司总经理、烟台市国有

资产经营有限公司总经理助理；2020 年 1 月至今，任烟台国丰投资控股集团有

限公司合规管理部总经理，2020 年 5 月至今，同时兼任审计监督部总经理。

    顾丽萍女士为公司间接控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司合规管理

部总经理、审计监督部总经理，未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股

份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合担任上市公司

监事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章

程》中规定的不得担任公司监事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且在禁入期的情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被

执行人。

2、宫应芳男先生

    1958 年 8 月出生，日本国国籍，1981 年 3 月毕业于千叶工业大学工业化学

专业。

    宫应芳男先生于 1981 年 4 月至 1998 年 4 月，任日本石川密封垫板株式会社

科员；1998 年 4 月至 2001 年 4 月，任日本石川密封垫板株式会社设计科科长；

2001 年 4 月至 2005 年 6 月，任日本石川密封垫板株式会社设计部部长；2005

年 6 月至 2013 年 6 月，任日本石川密封垫板株式会社董事兼任设计总管；2013

年 6 月至今，任日本石川密封垫板株式会社董事兼任制造总管。

    宫应芳男先生为公司股东日本石川密封垫板株式会社董事兼任制造总管，未

持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系，符合担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘任

岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的

情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范

运作》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

3、王永顺先生

    1965 年 8 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于天津大学

动力工程专业，研究生学历，高级工程师。

    1988 年 7 月至 2000 年 11 月，任烟台冰轮集团有限公司工艺处工艺员、技

术开发处工程师、总工程师办公室副主任、技术中心副主任、技术支部副书记、

规划发展部副部长；2000 年 11 月至 2001 年 12 月，任烟台弘达制冷设备有限公

司副总经理、总经理；2001 年 12 月至 2006 年 6 月，任烟台冰轮集团有限公司

办公室主任；2006 年 6 月至 2015 年 10 月，任烟台石川密封垫板有限公司副总

经理；2015 年 11 月至 2017 年 11 月，任烟台石川密封科技股份有限公司副总经

理；2017 年 12 月至今，任烟台石川密封科技股份有限公司监事会主席、职工代

表监事、工会主席。

    王永顺先生为公司股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）的合伙人，未直接持
有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系，符合担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职

责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况，

不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》

第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

三、高级管理人员简历

1、娄江波先生，简历参见“董事简历”

2、于文柱先生，简历参见“董事简历”

3、王平先生：

    1980 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于沈阳航空

航天大学热力发动机专业，本科学历。

    王平先生于 2002 年 7 月至 2005 年 6 月，任山东烟台石棉制品总厂五分厂技

术科技术员；2005 年 7 月至 2007 年 6 月，任烟台石川密封垫板有限公司设计科

分管、主管；2007 年 7 月至 2009 年 9 月，任烟台石川密封垫板有限公司设计科

基础研究室主任；2009 年 10 月至 2014 年 7 月，任烟台石川密封垫板有限公司

技术开发部经理；2014 年 8 月至 2015 年 10 月，任烟台石川密封垫板有限公司

技术开发部部长；2015 年 11 月至 2017 年 11 月，任烟台石川密封科技股份有限

公司技术开发部部长；2017 年 11 月至今，任烟台石川密封科技股份有限公司副

总经理。

    王平先生为公司股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）的合伙人，未直接持有

本公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘任

岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管

理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市

公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

4、于秉群女士：

    1966 年 12 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于山东经济
学院（现山东财经大学）计划统计专业，本科学历，高级会计师。

    于秉群女士于 1988 年 7 月至 2002 年 10 月，先后在烟台木钟厂担任会计，

在烟台星泉机械有限公司担任财务科长；2002 年 11 月至 2009 年 9 月，在烟台

北极星国有控股有限公司先后担任资产财务部副部长、部长；2009 年 10 月至 2009

年 12 月，调任烟台冰轮集团有限公司资产管理部财务经理；2010 年 1 月至 2015

年 10 月，任烟台石川密封垫板有限公司财务部部长；2015 年 11 月至今，任烟

台石川密封科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书。

    于秉群女士为公司股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）的合伙人，未直接持

有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系，符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘

任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级

管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上

市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

四、证券事务代表简历

1、鲍媛媛女士：

    1982 年 1 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于山东科技

大学工商管理专业，本科学历。

    2004 年 7 月-2007 年 5 月就职于烟台冰轮股份有限公司，2007 年 6 月-2017

年 11 月就职于烟台冰轮集团有限公司，2017 年 12 月至今，任职烟台石川密封

科技股份有限公司证券部。

    鲍媛媛女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公

司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合担任

上市公司证券事务代表的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责的要求，不存在被

中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3

条所规定的情形，非失信被执行人。