烟台石川密封科技股份有限公司
                 董事会向经理层授权管理制度

    第一条 为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机
制、明确董事会对经理层的授权事项，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工
作细则》，结合烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际，
制定本制度。


    第二条 本制度所称“授权”是指董事会在不违反法律、法规和规范性文件
的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项的决定权授予经理层
决定。


    第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则：

    （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。

    （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范
围内，不得超越股东大会对董事会的授权范围。董事会不得将法定董事会行使
的职权授权经理层决策。

    （三）适时调整原则：授权事项在授权有效期限内保持相对稳定，并根据
内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整。

    第四条 公司中层及以下人员薪酬的制定及发放由董事会授权总经理审批。


    第五条 在董事会闭会期间，同时满足下列条件的，授权经理层办理：

    （一） 交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的百分之十，
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

    （二） 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会


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计年度经审计营业收入的百分之十；

   （三） 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计
年度经审计净利润的百分之十；

   （四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净
资产的百分之十；

   （五） 交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之
十。

   上述交易不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经
营相关的资产。

   上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。


   第六条 授权事项分为长期授权事项及临时授权事项。

   长期授权事项为本制度规定的授权事项，临时授权事项由董事会通过董事
会决议等方式向经理层授权，授权内容应当明确具体。


   第七条 被授权人应严格按照相应工作规则和授权范围，本着勤勉尽责的原
则开展工作，行使职权不得超越授权范围。

   经理层对授权范围内事项的决策，应以总经理办公会等方式进行。根据工
作需要，总经理可对职权范围内事项进行适度授权。

   如相关法律法规及规范性文件对决策程序有要求的，从其规定。


   第八条 董事会可根据需要，对本制度规定的授权事项及权限进行调整，但
不得违反《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定。


   第九条 经理层在行使职权时，不得变更或者超越授权范围。在董事会授权
范围内，经理层有权根据实际情况对授权事项进行调整和细化。


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    当授权决策具体事项的外部环境发生重大变化、严重偏离决策事项预期效
果时、经理层认为有必要时，可以建议董事会收回或部分收回已经授权的事项。


    第十条 被授权人决策授权的重大事项前，应依据党组织研究决定、前置研
究事项清单及议事规则等相关规定，履行党组织前置研究程序。

    涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工会的
相关意见或建议。


    第十一条 本制度由董事会制定，经董事会审议通过后生效，修订时亦同。


    第十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件、《公
司章程》《董事会议事规则》和《总经理工作细则》的规定执行。本制度的规
定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的
《公司章程》《董事会议事规则》和《总经理工作细则》的规定不一致，按后
者的规定执行，并应当及时修改本制度。


    第十三条 本制度由董事会负责解释。



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                                                     2022 年 3 月 30 日




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