密封科技:第三届监事会第三次会议决议公告2022-04-28
证券代码:301020 证券简称:密封科技 公告编号:2022-033
烟台石川密封科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2022 年 4 月 22 日通过书面及电子邮件方式向全体监事
和相关与会人员发出。
2、本次会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士主持,公司董事会秘书列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,通过了以下议案:
1、审议并通过《2022年第一季度报告》
经与会监事认真审议,同意《2022年第一季度报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022
年第一季度报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
经与会监事认真审议,同意《关于会计政策变更的议案》。公司根据财政部
相关规定要求对会计政策进行变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,
决策程序合法,能够客观、公允地反应公司财务状况和经营成果,不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于会计政策变更的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 27 日